В Приморье раскрыта схема вывода валютных средств за границу

Деньги по поддельным документам переводились в Гонконг и Китай
В Приморье раскрыта схема вывода валютных средств за границу

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни раскрыли схему, по которой группа лиц по предварительному сговору осуществляла незаконный вывод валютных средств за границу. В результате данной преступной деятельности в компании Гонконга и Китая по поддельным документам было выведено более $100 тыс.

Как сообщили в пресс-службе ДВТУ, организаторы преступной деятельности заранее подыскивали лиц, заинтересованных в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж, а также исполнителей, готовых за денежное вознаграждение содействовать преступлению путем осуществления незаконных валютных операций.

Проверка выявленных фактов показала, что исполнитель, являясь директором владивостокской фирмы, осуществлял от имени фирмы заключение «липовых» контрактов с иностранными компаниями, подготовку поддельных инвойсов и других документов, необходимых для проведения валютных операций. В кредитные организации он предоставлял документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов.

В результате преступной деятельности группы в Гонконг и Китай было совершено три денежных перевода по поддельным документам. С учетом конвертации курса иностранной валюты на дату совершения валютных переводов, на счета нерезидентов было перечислено около 5 млн руб.

Фигурантам данный операций, как сообщают в ДВТУ, сейчас грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

Комментарии (0)
Читайте также
Минфину не нравится нынешний порядок выплат по ОСАГО
Минфину не нравится нынешний порядок выплат по ОСАГО
С принятием этой инициативы законодатели явно поторопились?
Сегодня, 07:08
Участки для сбора кедрового ореха скоро выставят на торги
Участки для сбора кедрового ореха скоро выставят на торги
В Приморье определили территории, где можно будет заготавливать дикоросы
19 февраля 2018, 15:54
Россиянам обещают дешевую ипотеку
Россиянам обещают дешевую ипотеку
Глава АИЖК дал прогноз по жилищным кредитам
19 февраля 2018, 14:38
МВД опубликовало предложения о лишении водителей прав
МВД опубликовало предложения о лишении водителей прав
Ведомство хочет дополнить КоАП важными изменениями
19 февраля 2018, 08:43
В России ужесточены правила прохождения техосмотра
В России ужесточены правила прохождения техосмотра
Владельцам автомобилей придется проверить наличие и работоспособность многих вещей
18 февраля 2018, 11:29
Во Владивостоке сети супермаркетов грозит конкурсное производство
Во Владивостоке сети супермаркетов грозит конкурсное производство
Восстановить платежеспособность розничного предприятия уже невозможно
17 февраля 2018, 11:31