Сбербанк России подал в ЦБ РФ предложение об исключении из «черных списков» 1200 предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, сообщает KONKURENT со ссылкой на РИА «Новости».
В Сбербанке изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер. «К сожалению, данные предприниматели допустили ряд ошибочных действий, и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков, - сказал старший вице-президент банка Анатолий Попов.
С некоторыми компаниями вследствие регулярных подозрительных операций «Сбербанк» вынужден «расставаться», эти предприятия вряд ли найдут на рынке возможность для продолжения подобной деятельности, также рассказал он.
В «черный список» ЦБ с подачи Росфинмониторинга попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. К концу прошлого года выяснилось, что решения о занесении в список зачастую принимаются по причинам, не связанным с риском отмывания доходов и финансирования терроризма. Это стало серьезной проблемой для многих бизнес-структур, включая в Приморском крае.
«Если вы физическое лицо — клиент банка, попробуйте снимите 2 млн рублей со своего расчетного счета — у вас потребуют справку, зачем вам понадобилась эта сумма. Но почему я должен объяснять? Может быть, я просто хочу свои законные средства, с которых уплачены все налоги, хранить у себя дома? Может быть, я не доверяю вашему банку?», - признавались KONKURENT приморские предприниматели, объясняя, когда человек хочет снять со счета наличные, а ему заявляют: «Ваша операция признана высокорисковой, мы закрываем ваш счет». И бизнесмену, попавшему в подобную историю, ни в каком другом банке счет уже не откроют — ему придется закрывать предприятие и оформлять новое юрлицо.
