Адвокат генерального директора группы «Сумма» и председателя совета директоров ПАО «ДВМП» Лейлы Мамед-заде сообщил, что его клиентка не является фигурантом уголовного дела в отношении совладельца «Суммы» Зявудина Магомедова.
«Она является свидетелем на данный момент. Она не задерживалась, и никаких обвинений или подозрений в ее адрес нет», - цитирует «Интерфакс» адвоката Александра Забейду, представляющего интересы гендиректора. По его словам, Мамед-заде «не имеет отношения к интересующим следствие сделкам» и была опрошена по общим вопросам.
Дело о создании организованного преступного сообщества в отношении Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова, и главы входящей в эту группу строительной компании «Интекс» Артура Максидова возбудили накануне их задержания, 29 марта. При этом отдельные эпизоды мошенничества и растраты бюджетных средств в размере 2,5 млрд руб. расследуются с декабря 2014 г. Тверской суд Москвы 31 марта арестовал всех троих фигурантов на два месяца. Их поместили в СИЗО «Лефортово».
В случае признания вины Магомедовым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом сообщалось, что обыски по делу Магомедовых еще продолжаются, а источники газеты «Коммерсант» в правоохранительных органах не исключают, что в деле могут появиться новые эпизоды, а сумма ущерба намного возрастет.
Пока следователи МВД отправили более 100 запросов через Интерпол в полицию стран, где предположительно находятся офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми, и уже известна «основная схема хищения, вывода и обналичивания денег», рассказали источники РБК.
По словам анонимных собеседников агентства, в МВД в качестве основной прорабатывают версию, согласно которой «компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ».
