Над почтовыми переводами установят тотальный контроль

Разработан законопроект, позволяющий наблюдать за многими денежными операциями
фото: firestock.ru | Над почтовыми переводами установят тотальный контроль
фото: firestock.ru

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб. и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб., сообщает ТАСС.

Авторы инициативы предлагают включить в список операций, подлежащих обязательному контролю, сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. и операции по получению некоммерческой организацией (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица на сумму от 100 тыс. руб.

Операции по контролю будет осуществлять Росфинмониторинг. Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным — его порядок определит президент. Кроме того, авторы инициативы также предлагают ввести так называемый риск-ориентированный подход. Правила и критерии отнесения деятельности организаций к определенному уровню риска будут определять надзорные органы.

Комментарии (0)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ