Таможенники сообщили о трех главных схемах вывода денег за границу

фото pixabay.com | Таможенники сообщили о трех главных схемах вывода денег за границу
фото pixabay.com

Мошенники незаконно выводят деньги из России, совершая мнимые закупки якобы дорогостоящей техники за рубежом, рассказал «Российской газете» начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.

Происходить такие закупки могут по нескольким сценариям, каждый из которых специалисты ФТС научились распознавать и выявлять. Чаще всего под видом дорогостоящего высокотехнологичного оборудования пытаются ввезти гораздо более дешевый товар, платя за него подставным фирмам как за оригинальную вещь в надежде, что таможня подлога не распознает.

Эта схема так популярна еще и потому, что ввоз в страну высокотехнологичных товаров не облагается таможенной пошлиной, а значит, и цену можно писать сколь угодно высокую.

Еще одну схему вывода денег таможенники на профессиональном жаргоне называют «каруселью». Заключается она в том, что один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги. Схема фиксируется таможней благодаря системе управления рисками. О подозрительной сделке извещают ЦБ, который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать.

И третья из самых распространенных схем - это создание фирм-однодневок под конкретный контракт.

Комментарии (1)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
лена | Отправлено: 21 января 2019, 10:15
И сколько лет ушло на раскрытие таких схем. Браво налоговой теперь то заживем по настоящему.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ