2019-03-05T14:13:21+10:00 2019-03-05T14:13:21+10:00

Следствие подбирается к известному в Приморье предпринимателю?

На основании заявления ПАО «Сбербанк» Следственным управлением МВД по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», следует из протокола комитета кредиторов ООО «Северо-восточное морское пароходство» (есть в распоряжении KONKURENT.RU).

ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» — структура, входившая в ГК «Транзит-ДВ» Игоря Польченко. В настоящее время ТД находится в стадии ликвидации, а сама группа компаний «Транзит-ДВ» давно является банкротом. Общая сумма задолженности ГК превышает 6 млрд руб. В прошлом году конкурсный управляющий ООО «ТД «Транзит-ДВ» Федор Натюшин подавал заявление в арбитражный суд о признании недействительной сделки, совершенной Tranzit-DV Group Limited. Сумма возможного ущерба оценивалась в 152,7 млн руб.

Речь идет о договоре займа, заключенном между ТД «Транзит-ДВ» и Tranzit-DV Group Limited в 2015 г. По мнению Натюшина, Tranzit-DV Group Limited не могло не знать о признаках неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, поскольку единственным участником ТД на тот момент являлось Tranzit Group Property Limited, главным бенецифиаром которого был Польченко. Также Tranzit-DV Group Limited был учредителем единственного участника ТД — Tranzit Group Property Limited.

Именно Tranzit Group Property Limited было учредителем «Северо-восточного морского пароходства», следует из протокола комитета кредиторов СВМП. Конкурсный кредитор пароходства ПАО «Сбербанк» потребовал от управляющего провести анализ наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства СВМП. Свое заявление банк мотивировал уголовным делом СУ МВД по Приморскому краю, связанным с совершением неустановленными лицами в период с 28 мая 2015 г. по 31 мая 2016 г. действий, заведомо влекущих неспособность ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» отвечать в полном объеме  требованиям по кредитным обязательствам перед Сбербанком.

«Кредитор (ПАО «Сбербанк». — Прим. ред.) в своем заявлении указал, что в рамках названного уголовного дела были проведены бухгалтерские и финансово-аналитические судебные экспертизы, из выводов которых следствием получены достаточные фактические данные о совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ  (преднамеренное банкротство. – Прим. ред.)», — уточняется в протоколе комитета кредиторов и добавляется, что в связи со вновь открывшимися обстоятельствами будет проведена экспертиза сделок СВМП.

Игорь Польченко уже не в первый раз подозревается в извлечении незаконной выгоды. Так, по мнению конкурсных управляющих, в первом квартале 2016 г. руководство ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» при посредстве организаций-однодневок вывело из состава активов предприятия денежные средства на сумму 99,4 млн руб., еще 38 млн – во втором квартале 2016 г. А в составе финансовых вложений ТД преобладал просроченный заем, выданный Tranzit-DV Group Limited.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ