Как стало известно KONKURENT.RU, Арбитражный суд Приморского края удовлетворил просьбу «ДжюРим Лимитед» о включении задолженности в размере 1,5 млрд руб. в реестр требований кредиторов Олега Дроздова, сооснователя группы компаний «Далта».
Требования компании «ДжюРим Лимитед» основываются на не исполненных Дроздовым обязательствах по возврату денежных средств, предоставленных по договору процентного займа от 2014 г. Деньги были разделены на части и перечислены Дроздовым в качестве урегулирования спорной ситуации, возникшей между предпринимателем и Татьяной Грушиной (соучредителем «Далта-Восток-1»), Алексеем Симанчуком (соучредителем ООО «Компания по развитию недвижимости «Далта») и компанией с ограниченной ответственностью «Ориентал Риджент Лимитед» (соучредитель «Первой игровой компании Востока»).
Спорная ситуация касается продажи ООО «Восточный финансовый дом» своей 50-процентной доли в уставном капитале ООО «Первая игровая компания Востока» компании «Ориентал Риджент Лимитед». При этом схема погашения займа, следует из судебных материалов, весьма запутанна и многоступенчата. В частности, в результате различных платежей друг другу и передачи акций (включая «Даймонд Форчун Холдингс Лимитед») Грушина и Симанчук должны были отказаться от каких-либо претензий к ООО «Первая игровая компания Востока», «Ориентал Риджент Лимитед», «Элегант Сити Групп Лимитед», «Восточный финансовый дом» и прав требований от ООО «Востокстройконструкция» и ООО «Далта-Восток-1».
В начале 2018 г. арбитражный суд поддержал требования «ДжюРим Лимитед», который, к слову, не начальный кредитор Дроздова. Компания выкупила долг у «Элегант Сити Групп Лимитед». Однако апелляция отменила решение, посчитав долг документально не подтвержденным. Наряду с выводом об этом апелляционный суд учел, что Дроздов, выступив заемщиком по договору, являлся при этом директором компании «Элегант Сити Групп Лимитед».
«Уступка права требования к Дроздову произведена названной компанией, не принявшей мер к возврату полученного займа, новому кредитору – компании «ДжюРим Лимитед», директором которой в спорный период являлся сын супруги должника, - говорилось также в решении апелляции. - Уступка изначально не предполагала оплату, а установленная в дополнительном соглашении стоимость составила около 10% размера уступленного права, при этом доказательств оплаты нет. На момент уступки Дроздов имел неисполненные обязательства перед кредиторами, а в отношении поручителя (ООО «Восточный финансовый дом») введена процедура банкротства».
Читайте также:
Со ссылкой на анализ перечисленных обстоятельств суд второй инстанции сделал вывод об экономической нецелесообразности для сторон соглашения об уступке права требования, при этом к должнику, отвечающему признакам банкротства. Что, в свою очередь, не понравилось кассационному суду. «С одной стороны, суд утверждает, что уступка состоялась по низкой цене (что невыгодно первоначальному кредитору - компании «Элегант Сити Групп Лимитед»). С другой – указывает на наличие у Дроздова к моменту уступки прав признаков неблагоприятного финансового положения (что невыгодно новому кредитору - «ДжюРим Лимитед»). Между тем данные утверждения являются взаимоисключающими, поскольку если право требования уступлено к неплатежеспособному должнику, то объясним и логичен значительный дисконт. Кроме того, надлежащего обоснования по выводу о заниженной цене уступки не приведено. Обстоятельств, позволяющих считать установленной ничтожность договора уступки права требования, судом второй инстанции по представленным документам не выявлено», - отметил Арбитражный суд Дальневосточного округа.
В течение всего прошлого года и в начале текущего все стороны «спорной ситуации» пытались гнуть свою судебную линию, в результате дело даже пришлось разбирать в Верховном суде. Победителем в схватке стал «ДжюРим Лимитед». Поэтому только сейчас арбитражный суд вынес свой приговор о включении требований компании в реестр должников Олега Дроздова.
Вышеупомянутая «Первая игровая компания Востока» в свое время положила начало строительству в Приморье игорной зоны. Компанию позже выкупила Melco International Development Limited через Summit Ascent Holdings (оператор казино Tigre de Cristal) Сейчас, как известно, Summit Ascent Holdings контролируется Suncity Group Элвина Чау Чок Ва, которая считается крупнейшим игроком на VIP-рынке игорного бизнеса Макао.
Что касается Олега Дроздова, то недавно Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил предпринимателя к лишению свободы сроком на семь лет и штрафу 900 тыс. руб. за мошеннические действия при рекультивации полигона ТБО в бухте Горностай. Подряд, как известно, выполняла фирма «Востокстройсервис». По версии следствия, Дроздов обогатился более чем на 319 млн руб. на установке 927 тыс. кв. м габионных решеток. Кстати, по данному же делу был осужден и Алексей Симанчук: ему дали пять лет лишения свободы условно и штраф 600 тыс. руб.
