Основатель группы компаний «Транзит-ДВ» Игорь Польченко был задержан правоохранительными органами Кипра, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на «Коммерсант». Известного предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (хищении кредитных средств) и преднамеренном банкротстве.
В феврале текущего года Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следователей об избрании Польченко меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако тот успел вовремя скрыться. Данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны — инициатора розыска). По не подтвержденной пока информации, бизнесмен вместе с супругой уехал на Кипр и приобрел там недвижимость, после того как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, пишет «Коммерсант», жена Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимасоле.
По данным KONKURENT.RU, УМВД по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении Польченко по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 196 УК. Обе статьи Уголовного кодекса предполагают жесткие санкции – от взыскания штрафа до 1,5 млн руб. до лишения свободы сроком до пяти лет. Подробности дела пока не афишируются, но известно дело по признакам преднамеренного банкротства с подачи одного из банков — за то, что с 28 мая 2015 г. по 31 мая 2016 г. неустановленными лицами были совершены действия, заведомо влекущие неспособность ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» отвечать в полном объеме требованиям по кредитным обязательствам. В рамках уголовного дела были проведены бухгалтерские и финансово-аналитические судебные экспертизы, из выводов которых следствием получены достаточные фактические данные о совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.
В ГК «Транзит-ДВ» входило несколько компаний. С 2017 г. все они находятся в банкротном состоянии. За исключением ЗАО «Востокбункер», но и оно теперь пострадало от недальновидной кредитной политики Польченко. Как сообщал KONKURENT.RU, арбитражные суды уже выдали предписание «Востокбункеру» расплатиться с долгами, общая сумма которых составляет 5 млрд руб. Общая же сумма задолженности «Транзит-ДВ» перед банками превышает 7 млрд руб.
Читайте также:
Польченко оказался на Кипре не случайно. «По состоянию на июнь 2019 г. в Центральной тюрьме г. Никосия содержатся под стражей в связи с запросом о выдаче 8 россиян. Продолжительность предэкстрадиционного ареста достигает 29 месяцев. В отличие от российского законодательства, срок содержания под стражей на Кипре не ограничен, если дело рассматривается в суде. Всего несколько российских граждан были освобождены под залог в размере от 350 тыс. до 500 тыс. евро до принятия окончательного решения. Вот и нашему земляку захотелось быть поближе к ранее выведенным туда активам, исчисляемых десятками миллионов долларов», - считает Александр Сухаренко, директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ (г. Владивосток).
Что касается перспектив выдачи Польченко в Россию, то не все так однозначно. Далеко не всегда киприоты идут навстречу Генпрокуратуре РФ. Основные причины отказов в экстрадиции: недоказанность обвинений и политическая подоплека. «Если предположить, что разыскиваемый не был аффилирован с кем-то из приморских политиков, то его кипрский адвокат будет напирать на огульность выдвинутых против Польченко обвинений. Кстати, в декабре 2016 г. окружной суд Ларнаки (Кипр) отклонил запрос России на экстрадицию владельца ОАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» Дмитрия Герасименко, которому инкриминировали хищение путем мошенничества кредита в размере $65 млн у ВТБ», - сказал Александр Сухаренко.
