«Деньги просто испарились». Раскрыты детали загадочной сделки в банке «Восточный»

Новые подробности нашумевшего уголовного дела
фото KONKURENT |  «Деньги просто испарились». Раскрыты детали загадочной сделки в банке «Восточный»
фото KONKURENT

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, выступая в Басманном районном суде Москвы, рассказал новые подробности сделки, из-за которой было возбуждено дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на федеральные СМИ.

Кредитная организация приняла пакет акций люксембургской IFTG в качестве отступных по долгу «Первого коллекторского бюро» (ПКБ); и «Восточный», и ПКБ на тот момент принадлежали Baring Vostok. Впоследствии миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов счел замену неравноценной и обратился в ФСБ, пишут «Ведомости».

Кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды «Восточного» на 5 млрд руб., объяснил Калви. По его словам, идея погасить долг ПКБ не деньгами, а долей в компании принадлежала самому Юсупову. В апреле 2016 г. речь шла о денежной сделке с «Юниаструм Банком» Артема Аветисяна, сказал Калви: тот за наличные должен был инвестировать в допэмиссию «Восточного», а затем купить за 4,5 млрд руб. дополнительные акции банка у Baring Vostok, из которых 2,5 млрд руб. будут переведены в ПКБ для погашения кредита.

Но Юсупов якобы предложил объединить «Восточный» с «Юниаструм Банком» и найти компанию, которую можно было бы использовать, чтобы погасить долг через отступное. Мотивацией проведения такой сделки для акционеров «Юниаструма» Калви назвал уменьшение суммы выплат за контроль над «Восточным»: вместо 4,5 млрд руб. Аветисяну и Юсупову нужно было инвестировать только 700 млн руб.

Юсупов в ответ на запрос о своей роли в организации сделки заявил РБК, что «менеджеры Baring Vostok идут в своем мошенничестве дальше, пытаясь обмануть следствие и суд», но не уточнил деталей. Он также заявил о новых претензиях к инвестфонду: по его словам, голосующие права на акции IFTG у «Восточного» составляют всего 7%, а не 59,9%. Кроме того, «ликвидные акции ММВБ и «РуссНефти», которые были на балансе IFTG в рамках раздутой оценки в 3 млрд руб., испарились», сказал он.

Как сообщал KONKURENT.RU, Арбитражный суд Амурской области наложил арест на 334 212 114 332 обыкновенные именные акции банка «Восточный», принадлежащие «Эвизон Холдингз Лимитед». Это было сделано в качестве обеспечительной меры по иску к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и основателю фонда Майклу Калви о взыскании 9,8 млрд руб. убытков.

В июне структуры фонда Baring Vostok передали 10% акций банка «Восточного» компании «Финвижн» Артема Аветисяна, таким образом утратив контроль над кредитной организацией. Перед этим Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать 9,99% акций банка компании «Финвижн» после обращения этой фирмы в суд. Baring Vostok владела 51,62% акций банка. Аветисян через «Финвижн» имел 32,02%. Теперь Аветисян имеет большую часть акций банка.

В феврале Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд руб.

Комментарии (1)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
Обманутый клиент 6 дней назад
2 0
Этот"Восточный"вообще банком назвать сложно,гнилая яма просто,не дай бог у них в кредит влезть,оферист на оферисте сидит,когда у них только лицензию заберут,и закроют к чертям собачьим,миллионы людей только спасибо скажут!!!
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ