Дело нефтеторговца выливается в неосновательное обогащение

фото: primorsky.ru |  Дело нефтеторговца выливается в неосновательное обогащение
фото: primorsky.ru

Основатель группы компаний «Транзит-ДВ» Игорь Польченко, прежде чем стать банкротом, совершил серию сделок, которая привела к неосновательному обогащению ближайшего круга бизнесмена. Две из них были разоблачены в арбитражном суде, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о двух договорах дарения, где одаряемой была сестра Игоря Польченко. Так, в 2017 г. Польченко подарил ей Lexus LX 570 2011 года выпуска стоимостью 2,2 млн руб., который затем был отчужден третьим лицам. Подробности второго договора (от 2016 г.) пока не известны, но суд потребовал вернуть в конкурсную массу Польченко 4,8 млн руб. Впрочем, как и деньги за «продажу» люксового внедорожника.  

В сентябре прошлого года суд признал недействительным договор дарения квартиры в Москве стоимостью чуть более 38 млн руб. и потребовал вернуть имущество в конкурсную массу Польченко. Еще одну сделку – по продаже Land Cruiser 200 2010 года выпуска – арбитраж оставил в силе.

Польченко был признан банкротом в апреле 2018 г. В феврале прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следователей об избрании Польченко меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако тот успел вовремя скрыться. Данные на бизнесмена были размещены в разыскной базе Интерпола под так называемым красным углом (подразумевает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны — инициатора розыска). Как стало известно, бизнесмен был задержан на Кипре летом 2019 г.

УМВД по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении Польченко по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 196 УК. Обе статьи Уголовного кодекса предполагают жесткие санкции – от взыскания штрафа до 1,5 млн руб. до лишения свободы сроком до пяти лет. Подробности дела пока не афишируются, но известно дело по признакам преднамеренного банкротства с подачи одного из банков — за то, что с 28 мая 2015 г. по 31 мая 2016 г. неустановленными лицами были совершены действия, заведомо влекущие неспособность ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» отвечать в полном объеме требованиям по кредитным обязательствам.

Некоторое время назад проходила информация об экстрадиции Польченко в Россию. Однако, согласно базе МВД, предприниматель до сих пор числится в федеральном розыске.  

 

Комментарии (0)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ