Проблемы пришли с Кипра: известный банк узрел признаки мошенничества

фото pixabay.com |  Проблемы пришли с Кипра: известный банк узрел признаки мошенничества
фото pixabay.com

Банк «Восточный» добился ареста собственных 42% акций, принадлежащих кипрской Evison Майкла Калви, сообщает KONKURENT.RU.

Поводом послужила сделка 2016 г. между Evison и Croushi Enterprises, в которой нынешнее руководство банка внезапно узрело признаки мошенничества.

Как следует из судебных материалов, в ноябре 2016 г. «Восточный» приобрел у кипрской Croushi 10,1% акций ООО «Альянс-Консалтинг» за 696 млн руб. Одновременно с этим Evison передала банку еще 9,8% акций «Альянс-Консалтинга» без оплаты.

Стоимость купленных акций, по мнению «Восточного», была завышена в три с половиной раза: пакет в 10,1% «Альянс-Консалтинга» оценен в 200 млн руб., цена приобретенных акций составляет еще меньшую сумму – 95 млн руб.

Суд Лимасола в ускоренном порядке заморозил активы Evison, Калви и Croushi в пределах суммы требований 7 млн евро. Что касается «Альянс-Консалтинга», формально его стопроцентным владельцем является СК «Резерв»(обслуживала клиентов «Восточного» в 2014-2015 гг.). По данным «СПАРК Интерфакс», 49,32% ООО «Альянс-Консалтинг» принадлежит совладельцу Экспобанка Игорю Киму, 19,9% – «Восточному», остальное – кипрской Nemolius и физическим лицам.  Конечным бенефециаром Croushi является Майкл Калви.

Evison и банк «Восточный» конфликтуют с прошлого года. В феврале 2018 г. акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Оно стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви.

В результате Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать 9,99% акций банка компании «Финвижн» резиденту офшора на острове Русском, которым владеет Артем Аветисян. До этого Baring Vostok контролировала 51,62% акций банка.

В августе 2020 г. было завершено производство по иску совладелицы банка «Восточный» Марины Ушаковой о взыскании около 1,66 млрд руб. убытков с Артема Аветисяна и бывшего руководителя «Юниаструм-банка» Аллы Цытович. Стороны провели сделку по обратной продаже банком «Восточный» спорных активов, после чего арбитражному суду ничего не оставалось, кроме как поставить точку в деле.

Самые свежие материалы от KONKURENT.RU - с прямой доставкой в Telegram
Комментарии (0)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ