Наделавший шум иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации долей в уставном капитале ООО «Терней Золото», похоже, лишь начало нового скандального процесса. Первые его ростки появились со вторым уголовным делом против бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, а громким продолжением станет, судя по всему, низложение Сергея Сопчука, депутата Госдумы, реального собственника многих бизнес-активов в крае, в том числе базы отдыха «Маяк».
В распоряжении KONKURENT.RU оказалось исковое заявление Генпрокуратуры по данному делу, из которого вырисовываются подробности тайных сделок этих двух высокопоставленных чиновников региона. Именно они стали поводом для серьезного изучения деятельности Сопчука сотрудниками прокуратуры, Следственного комитета и, конечно, УФСБ по Приморскому краю.
«Бомба» под громкие разоблачения была заложена в 2011 г., когда Сопчук и Усольцев, а также доверенное лицо Сопчука Петин договорились участвовать в работе ООО «Терней Золото». Как утверждают источники KONKURENT.RU, в ходе договоренности Петина назначили руководителем фирмы, одновременно Сопчук и Усольцев решили совместно финансировать работу предприятия.
Схема поступления денег шла, с одной стороны, в виде официальных займов, с другой – через подконтрольные Сопчуку и Усольцеву физические и юридические лица. По оценке следствия, депутат Госдумы с 2011 г. вложил в «Терней Золото» более 1 млрд руб. Это притом что ежегодно декларируемый доход Сопчука, который он был обязан предоставлять сначала как депутат ЗС ПК (2012-2016 гг.) и депутат Госдумы (2016 – и по настоящее время) лишь иногда превышал 10 млн руб. В свою очередь расходы Усольцева в период 2011-2017 гг. составили порядка 138 млн руб.
«Таким образом, Сопчук С.А., будучи депутатом законодательного органа, имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который он скрывал от декларирования и контроля, а также по ложным основаниям и под прикрытием подставных лиц вовлекал деньги в деятельность ООО «Терней Золото», – говорится в исковом заявлении.
СПРАВКА KONKURENT.RU
В деле замешаны три компании – ООО «Терней Золото», ООО «Омония» и ООО «Партнер ДВ». Все три предприятия связаны с Людмилой Стуковой и Василием Усольцевым. Так, «Терней Золото» на 99,23% принадлежит Стуковой, еще 0,5% – ООО «Партнер ДВ», 0,27% – ООО «Омония». В свою очередь, Стукова единолично владеет ООО «Партнер ДВ». А 100% ООО «Омония», гендиректором которого является Василий Усольцев, владеет ООО «Восток-Минерал», контролируемое ООО «Эридан-Восток». Долю в размере 5% в последней компании имеет Усольцев.
Более того, как утверждает следствие, передача в 2016 г. принадлежащих Сопчуку долей в уставном капитале ООО «Терней Золото» его родной сестре Людмиле Стуковой (она сейчас является контролирующим лицом предприятия) носила фиктивный характер. Поскольку после избрания депутатом Государственной думы Сопчук продолжил определять судьбу этого общества, принимать руководящие решения и нелегально снабжать денежными средствами. Плюс ко всему – извлекать с его помощью доход и обогащать себя запрещенным законодательством способом.
При этом следствие выяснило, что сама Стукова делами общества не занималась, с 1994 по декабрь 2019 г. она работала в филиале государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» в г. Уссурийске.
«Сопчук посещал предприятие, проводил с его руководством совещания, давал им задания, указания и поручения, занимался планированием, принимал от Петина отчеты о текущей работе, обсуждал с ним вопросы финансирования организации, предоставления материально-технических средств и ресурсов, привлечения к его функционированию инвесторов, а также порядок и условия формирования и реализации дальнейших взаимоотношений с Усольцевым, распределения между ними долей в обществе», – указывается в исковом заявлении.
Вносимые Сопчуком и Усольцевым денежные средства в ООО «Терней Золото» по мере поступления преобразовывались путем их расходования на приобретение техники и иного имущества. Так, были приобретены земельные участки в Тернейском районе с расположенными на них месторождениями «Салют» (между реками Светловодной и Соболевкой, в 60 км. от пос. Светлая), «Приморское» (в бассейне реки Кабаньей, в 50 км. от пос. Светлая), «Бурматовское» (в бассейне ключа Бурматовского), Павелицинское рудное поле (на левобережье реки Венюковки в пределах бассейнов ключей Павелицинского, Травянистого и Сухого) для геологического изучения недр и поиска драгоценных металлов (золота и серебра).
В результате проведенных ООО «Терней Золото» за счет средств Сопчука и Усольцева на участках «Салют» и «Бурматовское» геологических, разведывательных и испытательных работ установлены запасы 7828,7 кг золота и 773,6 тонн серебра общей стоимостью 38,5 млрд руб.
Следствие уверено, что целью Сопчука и Усольцева являлось сокрытие принадлежащих им активов от контроля и тайное управление ими, а также обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти. Замоскворецкий районный суд Москвы поддержал идею Генпрокуратуры, полностью удовлетворив иск 23 декабря (решение в силу еще не вступило).
Что дальше? По информации KONKURENT.RU, Сопчук может теперь стать фигурантом еще одного громкого дела, а именно: решение Замоскворецкого суда является основанием для досрочного лишения полномочий Сопчука как депутата Госдумы. Ибо в Конституции РФ и в федеральном законе о статусе народного избранника нижней палаты российского парламента четко указано, что заниматься коммерческой деятельностью депутатам Госдумы запрещено.
Напомним, фамилия Сопчук прогремела на всю страну весной текущего года, когда супругу депутата Госдумы Рону Сопчук обвинили в грубом нарушении положений Кодекса судейской этики, которые она совершила во время процесса о взыскании в доход государства 1,452 млрд руб. с экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и подконтрольных его семье компаний.
В частности, тогда еще судья Советского районного суда Владивостока Сопчук в перерыве одного из судебных заседаний зашла в судебный зал и весьма агрессивно вела себя по отношению к замначальника управления Генпрокуратуры РФ Сергею Бочкареву. В результате в дело пришлось вмешиваться охране и силовикам, которые чуть ли не силой вывели Рону Сопчук из зала. Рона Сопчук в итоге добровольно рассталась с судейской мантией.
Что касается Василия Усольцева, то в сентябре этого года следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в его отношении и генерального директора одной коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).
По версии следствия, в период времени с 28 января 2014 г. по 7 ноября 2017 г. бывший первый вице-губернатор Приморского края, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. В результате такого участия подозреваемый получал денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. При этом в то же время в целях сокрытия своих преступных доходов подозреваемый перевел посредством подконтрольных ему лиц денежные средства в сумме свыше 143,5 млн руб. в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Тем самым легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершенного им преступления.
