Основатель Baring Vostok Майкл Калви выступил с последним словом в Мещанском суде Москвы по уголовному делу, в котором его обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный».
Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Артемом Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб.
Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов средств на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Артем Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.
Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. Но суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн».
Параллельно с этим в феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против Калви и еще шести человек. Их обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
Между тем, выступая в суде, Калви заявил, что о растрате не могло быть и речи, поскольку «100% кредитных средств были использованы для оплаты обязательств банка перед кипрской компанией BrokerCreditService (BCS), в соответствии с которыми банк передал ей залог в виде еврооблигаций на сумму более чем 6 млрд руб.». И если бы банк не погасил свою задолженность перед BCS, это повлекло бы потерю «Восточным» еврооблигаций, уменьшение его капитала и, как следствие, неминуемый отзыв лицензии.
Также Майкл Калви категорически отверг обвинение в «разработке плана преступной деятельности» и «даче указаний другим лицам». «Эти кредиты в декабре 2015 г. были предложены руководством банка, – заметил обвиняемый. – В связи с чем было достигнуто стопроцентное согласие этого предложения среди членов совета директоров и всей команды банковских менеджеров». Поэтому, подчеркнул Майкл Калви, ему «не было никакой необходимости давать кому-то инструкции».
Касаясь предъявленного ранее обвинения в мошенничестве, Калви заметил, что фактическим инициатором внесения отступного по кредиту 2,5 млрд руб. выступил не кто иной, как будущий заявитель Шерзод Юсупов. «Хочу заметить, что первоначальное предложение о погашении кредитов ПКБ путем приобретения активов IFTG поступило именно от Шерзода Юсупова, а не от меня или кого-то другого, – подчеркнул господин Калви. – И я не понимаю, почему он и следствие посчитали, что реальная стоимость акций IFTG составляет не более 250 млн руб., когда эксперт-оценщик Табакова – один из ключевых свидетелей обвинения – дала заключение, что акции стоят более чем 4 млрд руб.».
Заметив, что банк по-прежнему владеет этими акциями, Калви напомнил суду, что «Восточный» получает с них ежегодный доход свыше 500 млн руб., что «подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела предварительными и агентскими договорами». Исходя из этого Калви заметил, что «можно иметь разные мнения о стоимости акций IFTG, но, если они генерируют для банка 500 млн руб. комиссионного дохода в год, эти акции просто не могут стоить 250 млн руб.». Более того, подсудимый напомнил, что, несмотря на утверждения о заниженной цене акций, ему известно, что в 2019 г. банк получил три предложения об их покупке на сумму более 2,5 млрд руб. Причем «самое выгодное было от Parus Marine, который был готов заплатить 2,6 млрд руб.». Но банк его не принял, попросив за долю в IFTG 3,7 млрд руб.
Напомним, в апреле этого года «Совкомбанк» закрыл сделку по покупке банка «Восточный» у ключевых акционеров – «Эвижн» (фонд Baring Vostok Майкла Калви), «Финвижн» (резидент офшора на острове Русский) Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова.
