2022-01-11T12:00:17+10:00 2022-01-11T12:00:17+10:00

С 1 марта всех владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз

фото pixabay.com |  С 1 марта всех владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз
фото pixabay.com

С 1 марта этого года число подозрительных операций по банковским картам пополнится.

Традиционно под обязательным контролем банков находятся зачисления, переводы, снятие наличных на сумму от 600 тыс. руб. Однако если операция или какие-либо действия клиента со своим банковским счетом хоть формально не попадают под определение подозрительных, но тем не менее вызывают подозрение у сотрудников банка и похожи на легализацию преступных доходов, то Росфинмониторинг узнает обо всем в течение трех рабочих дней.

Таким образом, планка в 600 тыс. руб. становится только формальностью. Операции на сумму значительно ниже все равно могут попасть в число подозрительных.

Недавно Банк России также сообщил, что будет собирать сведения о подозрительных переводах, это поможет усовершенствовать способы контроля банковских операций. Однако Центробанк заверил, что все собранные данные будут обезличены.

Читайте Konkurent.ru в
Яндекс Новости - KONKURENT.RU Google Новости - KONKURENT.RU
Самые свежие материалы от KONKURENT.RU - с прямой доставкой в Telegram
Комментарии (0)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ