Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы компании ЗАО «Тефида», в которой оно просило отменить заключение антимонопольной службы о том, что компания фактически находится под скрытым контролем иностранного инвестора. Примечательно, что этим корпоративным иностранцем оказался владелец крабового бизнеса Алексей Козлов.
В поле зрения антимонопольщиков бизнес Алексея Козлова попал сразу после того, как компания «Тефида» приобрела на аукционах четыре лота, дающих право ловить глубоководного краба. Ведь, как оказалось, компания, заплатив более миллиарда рублей за лоты, даже не прибегла к кредитным ресурсам российской финансовой системы. Зато, как указано в документах дела, займы, которые выдавались «Тефиде» без процентов и всякого обеспечения, а также хозяйственная деятельность и связали российскую компанию с иностранным бизнесом.
Весь судебный процесс длился почти восемь месяцев, из которых шесть месяцев суд искал Алексея Козлова. Суд почти полгода потратил на то, чтобы уведомить истца надлежащим образом, но разыскать его в США и за границей в других странах было очень не просто.
Все же после того, как все формальности были улажены, рассмотрение дела по существу прошло в два судебных заседания. И вот в начале марта решение суда приоткрывает схему, по которой так усердно трудилась компания. Так, при выдаче заключения ФАС России установлено, что с 19.10.2012 97% акций общества принадлежат Алексею Козлову, 3% акций – его супруге И. В. Козловой. Также по данным Единого государственного реестра юридических лиц А. Н. Козлов владеет 97% долей в уставном капитале ООО «Сохмет», 90% долей в уставном капитале ООО «ГРЭМИ» и 90% долей в уставном капитале ООО «Модус».
При этом, согласно открытым данным торговых реестров штатов Невада и Вашингтон (Соединенные Штаты Америки), А. Н. Козлов выполнял функции президента, казначея и корпоративного секретаря в компании Marine Fishing International, Inc. в период с 09.04.2018 по 12.12.2022 (зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки).
«Тефида» в своей жалобе указала, что по состоянию на 05.01.2023 Козлов Алексей Николаевич и Козлова Ирина Викторовна не входят в состав органов управления компаний Marine Fishing International Inc и Marine Fishing International LLC и даже представила аффидевиты (показания под присягой) адвокатов. Однако, как выяснилось, Алексей Козлов утратил свои корпоративные функции в компании Marine Fishing International, Inc. только в период судебного разбирательства и уже после выдачи оспариваемого заключения ФАС России.
Три других юридических лица и компания из США, которой руководил Алексей Козлов, весьма активно сотрудничали с «Тефидой». В заключении ФАС установлено, что «Тефида» при осуществлении текущей предпринимательской деятельности находится в финансовой и производственно-технической зависимости от указанной группы лиц с участием иностранных инвесторов: от ООО «ГРЭММИ», ООО «Модус» – в связи с систематическим получением беспроцентных займов на осуществление текущей деятельности; от компании Marine Fishing International, Inc – как от компании, оказывающей услуги по ремонту судов «Нептун», «Прометей», «Посейдон», с использованием которых ЗАО «Тефида» осуществляет основную деятельность по добыче краба.
Так, ООО «Савона» является крупнейшим покупателем добытых «Тефидой» крабов, а в дальнейшем реализовывало их компании Marine Fishing International, Inc. (Маршалловы острова), и это юридическое лицо с Маршалловых островов неоднократно предоставляло займы ЗАО «Тефида» на основании агентского договора. Рассмотрев все хозяйственные договоры и данные о группе лиц, суд подтвердил, что заявитель входит в группу лиц, в которой иностранный инвестор обладает фактическим контролем над «Тефида», при котором контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям имеет право или полномочие определять условия осуществления предпринимательской деятельности.
Возможно, что если бы ЗАО «Тефида» не участвовала в крабовых аукционах, ФАС бы не стала рассматривать под лупой ее деятельность. Ведь каждый участник аукционов указывает в документах, находится ли он под контролем иностранного собственника/инвестора. И ФАС тщательно проверяет эту информацию. И, как следует из этого дела, даже если после получения права на вылов водных биоресурсов владелец вышел из иностранного бизнеса, критических последствий рыбаки не могут избежать.
Теперь в месячный срок крабовая компания может подать апелляцию, но если решение суда устоит, то Росрыболовство обязано оперативно аннулировать все разрешения на добычу. Если это будет сделано, то потеря квот повлечет прекращение промысла и, как следствие, может привести к банкротству компании.
