К внесению в Госдуму подготовлен законопроект, существенно увеличивающий объем сопровождающих сведений при переводе средств, причем не только об отправителе, но и о получателе.
Инициативу проявил Росфинмониторинг. Документ направлен на приведение законодательства РФ в соответствие с рекомендацией 16 FATF в части уточнения состава информации, сопровождающей переводы денежных средств. Он предполагает существенное увеличение объема раскрываемой информации, узнал РБК.
Как пишет издание, Росфинмониторинг хочет, чтобы при денежных переводах указывались не только данные отправителя, но и сведения о получателе. Кроме того, предлагается ограничить 100 тыс. руб. размер денежных переводов без открытия банковского счета – имеются в виду системы вроде «Золотой короны».
Планируется, что новые правила заработают с 1 января 2026 г.
