Как стало известно KONKURENT.RU, правоохранительные органы по материалам УФСБ по Приморскому краю возбудили сразу два уголовных дела в отношении руководства и сотрудников ООО «Диалог народов-1» и ООО «Диалог народов». Топ-менеджмент турфирмы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделяемых государством на реализацию программы «Туристический кешбэк», а также денег, выделенных в качестве субсидии в целях компенсации части затрат по созданию туристической инфраструктуры (модульных некапитальных средств размещения).
Дело по «туристическому кешбэку» было заведено 26 мая. Как считает следствие, с расчетных счетов двух турфирм руководители перечисляли бюджетные деньги по фиктивным основаниям на счета физлиц, имеющие родственные или близкие связи с сотрудниками. Предполагается, что таким образом было переведено не менее 350 млн руб.
Деньги у физлиц долго не оставались. По версии УФСБ, владельцы банковских счетов покупали турпродукты у первого и второго ООО «Диалоги народов». Конечно, номинально. Ведь физические лица не несли каких-либо реальных затрат, связанных с приобретением туристических путевок, а сами туристические услуги граждан фактически компаниями не оказывались. То есть бюджетные средства по сути возвращались в оборот туристических фирм. Но этого было достаточно, чтобы государством производилось зачисление денег в размере 20% («туристический кешбэк») от суммы совершенных операций по оплате этих поездок.
По данным источников KONKURENT.RU, полученные таким способом денежные средства физические лица потом переводили на личные банковские карты руководства и сотрудников ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1», а также передавали последним в наличном виде, предварительно сняв их в банкоматах, расположенных на территории Приморского края. Не забывая при этом о себе: часть денег они брали в качестве вознаграждения.
Как такое могло произойти? Дело в том, что операции дробились на равные суммы, не превышающие 100 тыс. руб. Как сообщили KONKURENT.RU источники в правоохранительных органах, это было сделано, чтобы получить максимальный размер «туристического кешбэка». Напомним, согласно условиям программы, возмещение производится с суммы, не превышающей 100 тыс. руб. А воспользоваться программой можно только в случае использования платежной системы «Мир». Руководство «Диалогов народов» учли даже этот факт, создав перед АО «Национальная система платежных карт» (оператор карт «Мир») видимость наступления денежных обстоятельств.
По предварительным оценкам, руководство и сотрудники ООО «Диалог народов» и «Диалог народов-1» незаконно получили в качестве «туристического кешбэка» бюджетных денежных средств на сумму до 83 млн руб.
Эпизод с хищением средств из краевого бюджета, выделяемых на строительство модульных гостиниц, возник уже в ходе дополнительных оперативно-разыскных мероприятий, сообщили источники KONKURENT.RU. Само уголовное дело было возбуждено 27 мая.
Как выяснилось, летом прошлого года между ООО «Диалог народов-1» и Агентством по туризму Приморского края было заключено соглашение, в соответствии с которым компания обязалась построить за 90 млн руб. 30 модульных некапитальных строений на территории Хасанского округа. Из этих 90 млн руб. 45 млн агентство выделило в качестве субсидии на компенсации части затрат.
Однако руководство ООО «Диалог народов-1» направило в агентство поддельный договор с подрядной организацией на выполнение работ, а также документы, свидетельствующие о якобы перечислении подрядчику по указанному договору аванса в размере 45 млн руб., на основании чего получило из краевого бюджета субсидию.
Вместе с тем действительная стоимость всех модульных некапитальных строений составляла 35 млн руб. Как считает следствие, получение ООО «Диалог народов-1» субсидии являлось незаконным.
В настоящее время Фрунзенским районным судом г. Владивостока в отношении руководителя двух турфирм избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно ЕГРЮЛ, главой и учредителем обеих турфирм является Евгения Белянина.
Читайте также:
