Первореченский районный суд Владивостока отправил под арест бывшего генерального директора, а сейчас исполнительного директора ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрия Рачкова. Предполагается, что в следственном изоляторе он проведет месяц. Прокуратура Приморского края сообщила, что Рачкову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Следствие полагает, что с 2017 по 2021 г. Рачков вместе с сообщниками в рамках схемы по дроблению бизнеса заключал формальные договоры между комбинатом и подконтрольными ему компаниями. Это, предположительно, помогло им создать «центры прибыли и убытков» для вывода и присвоения через офшорные счета за рубежом 218 и 22 млн руб., сообщило надзорное ведомство.
В результате, как полагает следствие, пострадало не только финансовое положение стратегического предприятия, но и бюджет, в который не поступили налоги и страховые взносы.
Напомним, что ранее государство с подачи Генпрокуратуры обратило в доход государства московское ООО «Радамант», которое в свою очередь на 100% контролировало «Дальнегорский ГОК». «Радамент» же принадлежал компании «Фининвест», бенефициаром которого была кипрская частная компания «Рэкспол Трейдинг Лимитед».
Генпрокуратура выяснила, что «Рэкспол Трейдинг Лимитед» на 99,999% принадлежит «Блюрок Партисипэйшн Инк» (Британские Виргинские острова), еще 0,001 % контролирует гражданин Республики Кипр В. Хрисоу. В свою очередь секретарем ЧАКОО «Рэкспол Трейдинг Лимитед» выступает компания «Вальтерра Секритариес Лимитед» (Кипр), 100% в уставном капитале которой принадлежат компании «Вальтерра Трастис энд Корпорэйт Лимитед» (Кипр). А она уже находится под контролем гражданки Латвии А. Петуховой.
Из судебного решения об изъятии в доход государства «Дальнегорского ГОКа» следует, что Петухова на момент совершения сделок с долями в уставном капитале ООО «Радамант» входила в группу лиц с гражданином Республики Мальта Борисом Минцем.
«ООО «Фининвест» является иностранным инвестором, входящим в группу иностранных физических и юридических лиц: ЧАКОО «Рэкспол Трейдинг Лимитед», компании «Блюрок Партисипэйшн Инк», «Вальтерра Секритариес Лимитед», «Вальтерра Трастис энд Корпорэйт Лимитед», Петухова А., Минц Б. И. В связи с этим все их действия и сделки, направленные на получение контроля над ООО «Дальнегорский ГОК», подлежали обязательному предварительному согласованию правительственной комиссией», – обозначается позиция Генпрокуратуры в судебных материалах.
В настоящее время «Фининвест» подал апелляционную жалобу, ее Пятый апелляционный арбитражный суд планирует рассмотреть 7 декабря.
Накануне, как сообщал KONURENT.RU, Дальнегорский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ еще об одном обращении в доход государства – 100% долей в уставных капиталах ООО «ГХК Бор», ООО «Фининвест», ООО НПП «Силика». Новая «национализация» произошла в счет возмещения вреда в размере 2,44 млрд руб.
