Выявленные случаи провоза через границу крупных сумм иностранной валюты стали в 2023 г. основанием для возбуждения 82 уголовных дел, из которых 34 случая приходится на ввоз валюты в Россию, 48 – на вывоз, уточнили там. Такие данные привели в Федеральной таможенной службе (ФТС).
В то же время по административным правонарушениям из-за недекларирования либо недостоверного указания перевозимых наличных денег за прошлый год открыто 11,5 тыс. дел – столько же, как и годом ранее. Большинство таких дел – 9,8 тыс. – пришлось на вывоз валюты.
Число административных дел по факту незаконного вывоза из РФ наличной валюты растет из-за невозможности перевести деньги через банки и использовать российские карты в других странах. Чаще всего россияне, когда вывозят наличную валюту свыше установленного лимита, прекрасно понимают, что нарушают закон.
На текущий день в России осталось немного организаций, которые берутся за валютные переводы, при этом комиссии за такие услуги достаточно высокие. Кроме того, у клиента нет гарантий, что его транзакция не будет отклонена или не потребуется объяснять происхождение средств.
Однако в ФТС предупреждают всех, у кого есть наличные доллары. Например, о том, что при вывозе наличной валюты за рубеж стоит помнить, что под действие закона также попадают дорожные и банковские чеки, векселя и ценные бумаги в документарной форме. Что касается рубля, то ограничение на вывоз в 10 тыс. долларов на него не действует, однако превышающую этот показатель сумму нужно будет задекларировать, а если она превышает 100 тыс. долларов, то придется подтвердить происхождение средств.
За недекларирование или недостоверное указание данных предусмотрена административная ответственность по ст. 16.4 КоАП в виде штрафа от одной второй до двукратной суммы неуказанных средств либо их конфискации. При нелегальном провозе крупной или особо крупной суммы человеку грозит ответственность уже по ст. 200.1 УК. Наказание по ней предусматривает штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет.
