После отзыва лицензии у КИВИ Банка, QIWI-кошельки которого пользовались популярностью у киберпреступников, злоумышленники стали активнее пользоваться электронными кошельками от Ozon, сообщает Forbes. Число объявлений о покупке и продаже верифицированных OZON-кошельков за последние месяцы подскочило втрое, подсчитали в компании Angara Security.
В числе претензий Центробанка к КИВИ Банку было большое число операций по расчетам между гражданами и теневым бизнесом: нелегальными онлайн-казино, криптообменниками, букмекерскими конторами. Кроме того, QIWI-кошельки активно использовались для переводов дроперам – участникам мошеннических схем, обналичивающим украденные деньги.
Помимо торговли электронными кошельками Ozon, в Интернете продают и покупают личные кабинеты OZON Банка с максимальными статусами верификации, сообщается в статье Forbes. Также предлагаются услуги по переводу средств из украденных личных кабинетов на другие карты для дальнейшего обналичивания. Главная площадка для подобных объявлений – Telegram.
В прошлом году доступ к личному кабинету OZON Банка в даркнете можно было купить за 700–2500 руб., а теперь цена варьируется от 500 до 10 тыс. руб. в зависимости от степени верификации, рассказал источник Forbes в крупной компании в сфере кибербезопасности.
В «темном Интернете» продаются подтвержденные кошельки любых платежных сервисов, количество объявлений зависит лишь от их популярности у граждан, отметил другой источник в крупной компании в области интернет-безопасности.
В OZON Банке для выявления мошеннической активности выстроен многоуровневый процесс фрод-анализа, сообщили в кредитной организации: «Если система фиксирует любую подозрительную активность, то команда фрод-мониторинга оперативно блокирует движение средств и проводит проверку таких случаев».
