Руководитель ООО «ТЦ Арника» Людмила Текутьева возместила ущерб по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
Как сообщил Следком, в 2016-2018 гг. Текутьева создала фиктивный документооборот с аффилированным контрагентом и другими фирмами, не осуществляющими реальную коммерческую деятельность организациями.
Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФНС России по Приморскому краю. По информации Следкома, Текутьева уклонилась от уплаты налогов на общую сумму, превышающую 340 млн руб.
По сведениям KONKURENT.RU, ущерб мог возникнуть в ходе операций по приобретению товаров с несколькими фирмами. В одном из судебных материалов следует, что ООО «ТЦ Арника» завысило налоговые вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль организаций на сумму затрат по взаимоотношениям с ООО «Атаир», ООО «Арктос», ООО «Проспер ДВ», ООО «Аравана», ООО «НикТрейд», ООО «Вилар».
«Деятельность всех организаций представляла собой единый комплекс, при этом включение значительного количества участников в цепочку продаж являлось умышленным искажением результатов финансовой деятельности путем распределения доходов и расходов на подконтрольные лица, что позволило вывести наценку на товар, а соответственно передать часть своей прибыли транзитным звеньям», – говорится в судебных материалах.
Причем импортером было ООО «Арника-Холдинг», резидент ТОР «Приморье».
«Если бы ООО «Торговый центр «Арника» взаимодействовало напрямую с ООО «Арника-Холдинг» в качестве своего агента, минуя «транзитные звенья», в учете проверяемого лица товар бы принимался к учету на дату поставки, но по курсу валюты установленному на дату предварительной оплаты», – отмечается в судебных материалах.
ООО «Арника-Холдинг» в ТОР «Приморье» создало предприятия «Кормбиосинтез» по производству кормовых витаминов, защищенных аминокислот и продуктов на их основе и «Фармасинтез» по выпуску кормовой биотехнологической продукции и ветеринарных препаратов для животных.
Объем инвестиций в данные проекты превысил 4,5 млрд руб. Сообщалось, что финансирование велось за счет собственных средств «Арника», ее зарубежного партнера, а также льготного кредитования АО «Росагролизинг» в рамках программы «Федеральный лизинг».
Однако резидентство не особо помогло ООО «Арника-Холдинг». В начале текущего года против компании запустили банкротные волны за многомиллионные долги, в том числе и лично в отношении Текутьевой. По данным картотеки арбитражных дел, дело о несостоятельности ООО «Арника-Холдинг» было прекращено 26 сентября. Что касается Текутьевой, то здесь Арбитражный суд Приморского края планирует изучить все нюансы 3 октября.
