Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении двух участников организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств материнского капитала в особо крупном размере. Преступная деятельность развернулась на территории Приморского края и других регионов страны.
Обвиняемые, используя свое служебное положение, подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и предлагали им схему незаконного обналичивания средств.
Следствием установлено, что для создания видимости законности использования материнского капитала злоумышленники заключали с гражданами фиктивные договоры займа с кредитными кооперативами якобы на строительство индивидуальных жилых домов. Затем подложные документы о фиктивном займе на улучшение жилищных условий предоставлялись в органы Соцфонда вместе с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу.
В результате преступной деятельности организованной группы Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более 17,8 млн руб. Еще в выплате 3,1 млн руб. было отказано органами СФР из-за выявленных нарушений при оформлении документов.
В целях возмещения причиненного ущерба к обвиняемым предъявлены исковые требования на всю сумму. Кроме того, на принадлежащее им имущество стоимостью 6,2 млн руб. наложен арест.
