В России начинает действовать закон, который направлен против злоумышленников, использующих банковские карты россиян для переводов украденных денежных средств. Однако мошенников это не остановило, и они вновь придумали, как выкрутиться. Об этом рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Его слова приводит издание «Ведомости», сообщает KONKURENT.RU.
Напомним, теперь за использование банковских счетов, карт или электронных кошельков в преступных целях нарушителям грозит уголовная ответственность. Тем, кто решит предоставить свои карты преступникам, также грозит наказание. Такая мера призвана не только защитить россиян от мошенников, но и взять под контроль денежные потоки, которые могут использовать для преступной деятельности.
Однако, как оказалось, у злоумышленников уже готово решение на введение новых ограничений. Теперь мошенники регистрируют россиян в букмекерских конторах. Чтобы добиться своей цели, преступники звонят и представляются сотрудниками маркетплейса. Далее жертве сообщают, что для доставки заказа курьером необходимо назвать специальный код, который будет отправлен не с онлайн-платформы, а от букмекерской конторы. Для завершения регистрации злоумышленники уточняют личные данные жертвы.
Чтобы в дальнейшем пополнить кошелек или перевсти деньги с таких аккаунтов, у преступников есть два способа. Так, если учетная запись подтверждена на портале «Госуслуги», то переводы производятся без проблем. Однако иногда требуются паспортные данные. Их мошенники могут получить либо из ранее слитых баз данных, либо снова узнать по жертвы. Для этого они снова звонят гражданам, но представляются уже либо сотрудниками банков, либо государственными служащими.
Далее преступники убеждают свою жертву, что ранее им звонили мошенники, а сейчас необходимо подтвердить регистрацию, для чего и необходимы банковские карты.
Как считает опрошенный изданием эксперт, новые схемы продвижения украденных средств стали возникать из-за вступления в силу нового закона, предусматривающего уголовную ответственность для дропперов.
