Банк России выпустил новые рекомендации для российских финансовых организаций, которые затрагивают банковские карты. Информация об этом опубликована на официальном портале регулятора, сообщает KONKURENT.RU.
Теперь банки должны тщательнее проверять своих клиентов, усилив контроль над процедурой идентификации. Отмечается, что такая мера направлена на борьбу с дропперами.
Напомним, дропперами называют лиц, которые предоставляют мошенникам свои счета и банковские карты для вывода краденных средств.
В ЦБ подчеркнули, что банкам следует активировать новые заработные карты своих клиентов лишь в том случае, если клиент полностью прошел процедуру идентификации, а его личность подтверждена.
В Банке России также рекомендовали финансовым организациям тщательно проверять документы при открытии новых банковских карт. При проведении идентификации клиентов регулятор также рекомендует вести видео- и фотофиксацию.
