Внесение на банковский счет суммы в пределах 600-700 тыс. руб., разбитое на несколько этапов, не должно вызвать вопросов у финансовой организации. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева в интервью агентству «Прайм».
По словам эксперта, внимание банка, как правило, привлекают единовременные поступления на счет, превышающие миллион рублей.
«Если у человека долгое время не было официальных доходов, а затем он внезапно вносит крупную сумму наличными, это может вызвать вопросы. Однако это не повод для беспокойства», – пояснила Асяева.
Чтобы минимизировать возможные риски, специалист рекомендует вносить средства поэтапно. Кроме того, важно заранее подготовить письменное объяснение происхождения денег для банка, подкрепив его соответствующими документами. Например, это может быть договор купли-продажи какого-либо имущества.
