Несмотря на то, что Банк России в своих рекомендация призвал финансовые организации обращать внимание на переводы определенных сумм, банки не всегда при оценке транзакции принимают во внимание только размер перевода. Об этом рассказала аналитик платформы «Банки.ру» Эряния Бочкина. Слова эксперта приводит портал Life, сообщает KONKURENT.RU.
Аналитик напомнила, что, согласно рекомендация регулятора, особое внимание вызовут операции на сумму более чем 100 тыс. руб. в день и более чем 1 млн руб. в месяц.
Кроме того, подозрительным для системы безопасности банка станет и частое зачисление относительно небольших сумм на определенный счет. Также странным для финансовой организации покажется, если по карте или счету нет обычных для всех россиян бытовых трат.
Аналитик отметила, что кроме суммы перевода важно и количество транзакций. Например, если в сутки происходит более десяти операций, а в месяц это число превышает пятьдесят переводов, то владельцу счета повышенное внимание гарантировано.
