Согласно новым правилам проведения переводов, наличие у них признаков подозрительной операции может быть основанием для приостановки транзакции. Однако в таких ситуациях клиент может предпринять ряд действий, чтобы исправить ситуацию, напомнил экономист и старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. Его слова приводит агентство «Прайм», сообщает KONKURENT.RU.
По словам специалиста, самое главное правило для всех переводов – прозрачность. Тем, кто попал в ситуацию, когда операция была заморожена, следует сообщить банку, что средства используются для личных целей, а не являются капиталом той или иной компании и не используются для обхода налогов.
Первым делом необходимо связаться с банком для уточнения всех обстоятельств произошедшего. Чтобы доказать прозрачность операции, финансовой организации необходимо будет предоставить все документы, которые подтверждают законность операции. Это могут быть расписки или договоры.
Кроме того, клиентам стоит помнить, что им следует требовать от банка письменных разъяснений приостановки транзакции.
