Каждая десятая российская компания, участвующая во внешнеторговой деятельности, становится объектом уголовного дела. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.
«Мы как-то посмотрели статистику - получается, что возбуждаем уголовные дела условно в отношении каждой десятой компании, при этом каждая вторая после первого нарушения его повторяет снова», - заявил Булавин.
В черном списке ФТС, по его словам, на конец 2017 г. было около 16 тыс. компаний, и 90% из них попали в реестр особого контроля автоматически - по критериям, которые ФТС раскрывать пока не планирует. «Мы руководствуемся Таможенным кодексом: информация в профилях и индикаторах рисков не подлежит разглашению, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством государств - членов ЕАЭС», - подчеркнул Булавин.
Пути по исключению компании из черного списка не существует, добавил он: «Раз в год мы проводим автоматический анализ каждого из включенных объектов и формируем новый список. Если в течение года все недоработки были исправлены, то у нас не будет оснований снова включить компанию в этот список».
Ничего нового, по словам главы ФТС, в сфере вывода капитала за рубеж через фиктивные внешнеторговые сделки, не придумали. В основном, это невозврат валютной выручки и манипуляции с авансами - их завышение при поставке товаров; есть случаи, когда один и тот же товар гоняется туда-сюда, но это единицы.
По оценкам ФТС, в 2017 г. сомнительные внешнеторговые операции с товарами по сравнению с 2015 г. сократились более чем в 20 раз - с 128,2 млрд до 4,7 млрд руб. «Такая динамика зафиксирована и Банком России по сомнительным валютным операциям - с 77 млрд до 2,8 млрд руб. в 2017 г.», - подчеркнул Булавин.
