Как стало известно «К», конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Игоря Польченко, создателя ГК «Транзит-ДВ», и Сергея Болдырева, секретаря отделения партии «Единая Россия» в Хасанском районе (в известных кругах их называют «королями северного завоза»). По мнению управляющего, главные бенефициары известного холдинга извлекали незаконную или недобросовестную выгоду из компании, что привело ее к банкротству.
Из заявления (есть в распоряжении «К») следует, управляющей компанией ТД была ООО «Группа «Транзит-ДВ» во главе с Польченко, а единственным учредителем торгового дома – Tranzit-DV Group Limited (Гонконг), владельцами которой выступали Польченко и Болдырев. Исходя из финансовых взаимоотношений данных фирм, конкурсный управляющий приходит к выводу, что часть денег безвозвратно исчезли.
Так, в составе финансовых вложений ТД преобладает просроченной заем, выданный Tranzit-DV Group Limited. «Вероятность принудительного взыскания данной задолженности представляется экспертам сомнительной. Исключение из состава наиболее ликвидных активов данного займа (408,4 млн руб.) привело к сокращению коэффициента абсолютной ликвидности до уровня ниже нормативного (0,071)», - говорится в заявлении, и добавляется, что сложно будет вернуть и дебиторскую задолженность перед Tranzit-DV Group Limited в размере 1,2 млрд руб.
Вместе с тем эксперты обнаружили ряд сомнительных сделок на российской земле. Например, в 1 квартале 2016 г. руководство ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» при посредстве организаций-однодневок вывело из состава активов предприятия денежные средства па сумму 99,4 млн руб., еще 38 млн – во втором квартале 2016 г.
К усугублению неплатежеспособности ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» привело заключение кредитных договоров на миллиарды рублей. Это, по мнению конкурсного управляющего, «свидетельствует о совершении Польченко и Болдыревым действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Убыточный характер коммерческих взаимоотношений был найден между ТД и ООО «Трапс-ОйлБупкер» с ООО «ТИК». «Произошедшее обрушение цен на мазут, отмеченный переход ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» с октября 2015 г. на закуп нефтепродуктов у данных компаний может свидетельствовать о том, что производился вывод денежных средств при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. В 1-м квартале 2016 г. объем сделок по продаже мазута, совершенных с аффилированными компаниями на изначально убыточных условиях, составил 251,7 млн руб. или 34,5% от всего объема реализации за период», - подчеркивается в заявлении.
Также на ТД навесили ряд несвойственных компании функций, что привело к значительным хозяйственным издержкам – в размере 187 млн руб. Еще одним штрихом странных действий подконтрольных Польченко и Болдыреву компаниями является «списание на прочие расходы дебиторской задолженности некоего «внешнего контрагента» (226,5 млн руб.) по «вспомогательному договору».
Как следует из заявления, конкурсный управляющий просит привлечь Польченко и Болдырева к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» на сумму чуть более 6 млрд руб. Напомним, из-за такой же суммы сегодня в банкротном состоянии оказались практически все компании холдинга «Транзит-ДВ».
