Как стало известно KONKURENT.RU, арбитражный управляющий ЗАО «Домоцентр» Геннадий Моисеенко подал два заявления о признании недействительными сделок на сумму более 15 млн руб. Подозрительные операции были проведены не без участия двух генеральных директоров строительной компании – Натальи Титовой и Филиппа Гнеушева.
ЗАО «Домоцентр» за период с 8 июля 2016 г. по 9 января 2017 г. произвело перевод денежных средств в адрес ООО «ТЕК КО Лтд» с назначением платежа «возврат займа по договору беспроцентного займа» и «возврат ошибочных платежей. Общая сумма операции составила 12,3 млн руб., следует из заявления арбитражного управляющего. По его мнению, «игра» с миллионами имела определенную цель - причинение вреда имущественным правам кредиторов.
«На момент совершения сделки «Домоцентр» отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества. Одновременно с этим имелись предусмотренные абзацами 2-5 пункта 2 статьи 61.2 закона «О банкротстве» обстоятельства, в числе которых - совершение сделки безвозмездно или в отношении заинтересованного лица», - написал Геннадий Моисеенко.
Читайте также:
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, президентом ООО «ТЕК Ко Лтд» является Евгений Титов, он же один из учредителей указанной компании с размером доли в 57%. Приказ о переводах подписывала Наталья Титова, генеральный директор «Домоцентра». «Таким образом, ЗАО «Домоцентр» производило выплаты в пользу аффилированного лица. При этом ни по кассовой книге, ни по расчетному счету должника не прослеживается поступление денежных средств в виде самой выдачи займа должнику обществом в лице ООО «ТЕК Ко Лтд». Соответственн, все платежи осуществлены без встречного предоставления», - отмечает в заявлении арбитражный управляющий.
В случае с Филиппом Гнеушевым сумма выдалась поскромнее – 3,9 млн руб. Геннадий Моисеенко выяснил, что с 15 сентября 2015 г., согласно нотариальной доверенности, выданной Натальей Титовой, Гнеушеву было предоставлено право совершать все хозяйственные операции от имени общества, в том числе платежные операции по банковским счетам общества. Он им воспользовался, сделав безналичные переводы по 20 платежным поручениям с формулировкой «возврат заемных средств».
Как сообщал KONKURENT.RU, в середине марта текущего года основателя ЗАО «Домоцентр» Антона Титова, а также бывших генеральных директоров компании Филиппа Гнеушева, Наталью Титову и Дмитрия Гривкова, хотели привлечь к субсидиарной ответственности. Инициатором процесса выступило ООО «ДВ-Цемент», дочерняя структура ООО «Востокцемент», подконтрольная экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Острые моменты были связаны с тем, что «Домоцентр» уже в 2016 г. отвечал признакам недостаточности имущества, так как, согласно бухгалтерскому балансу, размер обязательств превышал размер активов. Стоимость основных средств компании составляла 19,4 млн руб., размер обязательств – 217,2 млн руб. Фактически обязательства «Домоцентра» были обеспечены активами только на 8,93%.
