Банкам запретят необоснованно блокировать счета клиентов

фото pixabay.com |  Банкам запретят необоснованно блокировать счета клиентов
фото pixabay.com

Госдума приняла во втором чтении законопроект поправок к ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В рамках данных корректировок банкам запретят безосновательно блокировать счета клиентов.

Сейчас финорганизации не обязаны указывать причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении перевода.

В частности, банки могут это делать даже тогда, когда не были получены документы, подтверждающие добросовестность клиента, а сама трансакция показалась подозрительной.

При принятии правительственного законопроекта банк сможет отказать в обслуживании или заблокировать счет, только если появилось обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Решение в этом случае будет принимать руководитель банка.

При этом предоставить необходимую информацию клиенту о времени и причинах принятия такого решения нужно будет в течение пяти рабочих дней.

 

Читайте Konkurent.ru в
Яндекс Новости - KONKURENT.RU Google Новости - KONKURENT.RU
Самые свежие материалы от KONKURENT.RU - с прямой доставкой в Telegram
Комментарии (0)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ