Как стало известно KONKURENT.RU, 31 марта 2021 г. правоохранительные органы возбудили еще восемь уголовных дел по ч. 1 с. 226.1 УК РФ в дополнение к имеющемуся делу по факту контрабанды металлолома через ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», в результате появления которого были задержаны четыре человека, в т.ч. совладелец и член совета директоров ВМРП Денис Сарана. А также возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей по ч. 4 ст. 194 УК РФ.
Источники KONKURENT.RU сообщают, что в Дальневосточной оперативной таможне (ДВОТ ДВТУ ФТС России) на фигурантов уголовных дел смотрят как на «организованную преступную группу, осуществлявшую контрабандное перемещение морским транспортом в страны АТР стратегических ресурсов». По озвученной ранее оценке следствия, ущерб государству может составлять не менее 1 млрд руб.
Тем временем УФНС России по Приморскому краю провело проверку и выявило факт уклонения одной из фирм, связанных с Денисом Сараной, от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд руб. По словам источника KONKURENT.RU, Сарана согласился с выводами налоговых органов и уже добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн руб. При этом органы «видят перспективу» для взыскания еще порядка 280 млн руб. налоговой задолженности.
Напомним, что Д.В. Сарана был задержан 10 марта с.г сотрудниками УФСБ по Приморскому краю по делу, возбужденному СУ СК РФ по Приморью накануне. Вместе с ним задержали еще несколько человек, в т.ч. гендиректора ООО «УК Метагруп ДВ» Алексея Митрофанова. Все они связаны с ООО «Металлторг», которое Денис Сарана контролирует через фирму ООО «ДВ Инвест». Фрунзенский районный суд Владивостока отправил подследственных на два месяца в СИЗО.
