2021-11-10T15:00:28+10:00 2021-11-10T15:00:28+10:00

Деньги до 40 тыс. рублей разрешили менять без паспорта

primpress.ru |  Деньги до 40 тыс. рублей разрешили менять без паспорта
primpress.ru

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если они производят обмен или замену банкнот на сумму до 40 тыс. руб. Документ в феврале внесла в парламент группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Принятый закон предусматривает, что идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. руб.

При проведении данных операций на сумму более 40 тыс. руб., но не превышающую 100 тыс. руб., будет проводиться упрощенная идентификация клиента.

Уточняется, что представитель организации все равно может потребовать провести идентификацию, если возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Сейчас, согласно общему правилу, организации, работающие с денежными средствами (банки, ломбарды, страховые организации), обязаны до приема на обслуживание средств идентифицировать клиента. При этом есть ряд исключений. Например, идентификация не проводится, если сумма операции не превышает 15 тыс. руб.; если физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тыс. руб.; при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 40 тыс. руб., а в случае расчета с использованием карточки – на сумму до 200 тыс. руб.

Читайте Konkurent.ru в
Яндекс Новости - KONKURENT.RU Google Новости - KONKURENT.RU
Самые свежие материалы от KONKURENT.RU - с прямой доставкой в Telegram
Комментарии (0)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ