Бывшего депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука обвиняют в легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. О том, что в отношении известного политика и по сути владельца гостиничного комплекса «Маяк» в пригороде Владивостока возбуждено два уголовных дела, подтвердили KONKURENT.RU в правоохранительных органах.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Приморскому краю в отношении Сергея Сопчука возбуждены два уголовных дела – по ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
По версии следствия, в период с 1997 по 2016 гг., когда Сергей Сопчук занимал различные руководящие должности в Законодательном собрании Приморского края и в администрации Приморского края, а также с 2016 по 2021 гг., когда он являлся депутатом Госдумы России, он принимал незаконное участие в работе целого ряда коммерческих предприятий – ООО «МААС», ООО «Полтавский терминал», ООО «Администрация речного порта «Нижне-Ленинское» и др. Следствие предполагает, что Сергей Сопчук также принимал участие в деятельности «Фаворит ХК Лимитед» (Гонконг).
Также следователи раскручивают дело и вокруг уже известного ООО «Терней Золото». Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы по иску Генпрокуратуры, которая требовала обратить в доход государства доли в уставном капитале вышеназванного ООО.
Свое исковое заявление Генпрокуратура аргументировала тем, что доли в «Терней Золото» могли быть приобретены незаконным путем. Так как не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции «доказательства приобретения имущества на законные доходы». Ближайшим партнером Сопчука и соответчиком по прокурорскому иску являлся Василий Усольцев, ранее бывший депутатом Госдумы, помощником и первым вице-губернатором Приморья, который также не имел оснований заниматься законным предпринимательством.
Сопчук, установила Генпрокуратура, как лично, так и через подконтрольные ему предприятия (с ними заключались договоры займа), с 2011 по 2020 г. вложил в ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб., а господин Усольцев – 138,4 млн руб. Став основным владельцем ООО (99,73%), Сопчук передал акции своей сестре Людмиле Стуковой.
Передача, решил надзор, носила фиктивный характер, так как, даже избравшись в Госдуму, господин Сопчук продолжил определять судьбу этого общества, участвовать в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимать руководящие решения, «нелегально снабжать его денежными средствами», извлекать доход и «обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».
При ежегодном декларировании имущества господин Сопчук не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода, его размере и легальности, а также скрывал возникшие между ним и «Терней Золото» имущественные отношения. В 2016–2020 гг. на счета ООО через подконтрольные ему физические и юридические лица депутат перечислил не менее 606,5 млн руб., в то время как официальные доходы в 36,4 млн руб. не позволяли ему осуществлять такие траты.
На вложенные депутатом Сопчуком и его партнером Усольцевым средства ООО получило не только золотоносные участки в Тернейском районе Приморского края, приобрело спецтехнику, но и провело геологоразведочные работы, благодаря которым были установлены запасы золота в 7 тонн 828 кг и 773 кг серебра общей стоимостью 38 млрд 539 млн руб., которые оно вправе добыть и реализовать, а полученный доход – обратить в свою пользу. При этом в 2012–2014 гг. «Терней Золото» уже извлекло из недр и реализовало 157 кг золота и 2,1 тонны серебра. Целью противоправного поведения господ Сопчука и Усольцева Генпрокуратура назвала «сокрытие принадлежащих им активов от контроля», «тайное управление» ими, а также «обогащение себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».
Как уже сообщал KONKURENT.RU, судебные приставы приступили к конфискации в пользу государства долей в ООО «Терней Золото». Одновременно УФНС по Приморскому краю подало заявление о банкротстве компании.
Что касается незаконной предпринимательской деятельности, то здесь Сергею Сопчуку ставится в вину тот факт, что с 2011 по 2020 гг. он через доверенных лиц приобрел в пригороде Владивостока землю, на которой был «Маяк». Как считает следствие, доход от деятельности гостиничного комплекса поступал самому Сопчуку.
В настоящее время проведен обыск по месту жительства бывшего депутата, изъята документация. Сопчук объявлен в международный розыск и заочно отправлен Фрунзенским районным судом по стражу.
