Следственный комитет и УФСБ Приморья раскрыли преступление в теневом секторе экономики. Как полагает следствие, преступная группа осуществляла обналичивание денежных средств и занималась легализацией полученного преступным путем дохода. Государство могло недосчитаться миллиардов рублей.
Во главе банды, полагает следствие, стоит некий Семикин А. В. Согласно ЕГРЮЛ, бизнесмен с такими инициалами во Владивостоке является соучредителем фирмы по оптовой продаже рыбы и морепродуктов – ООО «МРК» и компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, – ООО «Рубликофф». Предполагается также, что он был помощником кандидата в депутаты в Госдуму Виктора Черепкова, экс-мэра Владивостока.
По версии следствия, Семикин и еще трое человек через подконтрольные компании оказывали услуги по незаконной банковской деятельности (т. н. обналичиванию денежных средств), выводу денег за рубеж, а также осуществляли легализацию полученного преступного дохода. В результате проведенных УФНС России по Приморскому краю проверок вскрыты и факты неуплаты компаниями по различным противоправным схемам налогов на сумму, превышающую 2 млрд руб.
5 февраля Фрунзенский районный суд Владивостока избрал фигурантам уголовного дела по статьям 210, 172, 174, 174.1 УК России меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом, по сведениям Следкома, Семикин А. В. был задержан сотрудниками УФСБ на территории Москвы и потом доставлен во Владивосток.
СУ СК по Приморскому краю также выпустило обращение ко всем коммерческим предприятиям, ставшим "клиентами организованной преступной группы под предводительством Антона Семикина и его соучастников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна" с предложением "обратиться в СУ СК РФ по Приморскому краю". Подконтрольными фигурантам организациями являются: ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «Клабфиш», ООО «ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «Скат» и другие.
Призыв следственного комитета, надо полагать, обоснован тем, что по закону лицо, совершившее хотя бы одно из преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе и активно способствовавшее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности. Задача правоохранительных органов заключается в привлечении тех, кто пользовался услугами "обнальщиков", к даче показаний, а главное, к уплате сэкономленных налоговых платежей.
По сведениям KONKURENT.RU, в процессе расследования дела будет применяться ст. 199 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов (сборов, страховых взносов) в крупном и особо крупном размерах. Крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая 15 млн руб. за период трех финансовых лет, а особо крупным размером – сумма, превышающая 45 млн руб.
Как сообщает KONKURENT.RU, Евгений Чен, соучастник преступной, по мнению следствия, деятельности Семикина, является президентом Лиги смешанных единоборств IPFC, руководителем дальневосточного отделения Российского союза боевых искусств. Чен – тренер, обладатель черного пояса по карате киокусинкай.
