Новый поворот в деле изъятия в доход государства ООО «Дальнегорский ГОК». Как стало известно KONKURENT.RU, арбитражный суд с подачи Генпрокуратуры РФ запретил производителю борной кислоты, его собственнику ООО «Радамант» и дочерней структуре борного предприятия ООО «ГХК Бор» «совершать любые действия и принимать любые решения, направленные на отчуждение денежных средств, в том числе находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях».
5 сентября Арбитражный суд Приморского края ввел новые обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ к ООО «Фининвест» о применении последствий недействительности ничтожной сделки (решение акционерной компании с ограниченной ответственностью «Эмилтрадо Венчерс ЛТД» о приеме ООО «Фининвест» в состав участников ООО «Радамант») – взыскании в доход Российской Федерации доли в уставном капитале ООО «Радамант» в размере 99,9937%.
Как неоднократно обращал внимание KONKURENT.RU, цель судебного похода надзорного органа – устранить влияние иностранных акционеров на ООО «Дальнегорский ГОК». А именно Бориса Минца, на которого в России заведено уголовное дело и который скрывается за границей. По данным из открытых источников, ООО «Дальнегорский ГОК» на 100% принадлежит ООО «Радамант», которое в свою очередь контролирует ООО «Фининвест». Собственником последней фирмы является кипрский офшор, конечным бенефициаром которого и считается Минц.
По иску Генпрокуратуры арбитражный суд уже наложил некоторые обеспечительные меры. В частности, арестовал 100%-ные доли в уставных капиталах ООО «Дальнегорский ГОК» и ООО «Радамант». Кроме того, ввел обеспечительные меры на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество предприятий. В конце августа предприятию, правда, разрешили сбывать готовую продукцию, чтобы «Дальнегорский ГОК» смог оплачивать счета за электроэнергию и выплачивать зарплату.
И вот новые запреты. Только теперь наряду с «Дальнегорским ГОКом» и «Радамантом» к делу привлечено и ООО «ГХК Бор», учрежденное в 2017 г. «Дальнегорским ГОКом». В настоящее время, согласно ЕГРЮЛ, у ГОКа лишь 1%-ная доля в «Боре», остальная принадлежит Оксане Ванаковой.
По версии Генпрокуратуры, владельцы заводов планировали вывести со счетов ООО «Дальнегорский ГОК» и ООО «Радамант» все деньги. Что могло повлечь за собой финансовую несостоятельность (банкротство) данных организаций.
«Находящиеся под иностранным контролем ООО «Дальнегорский ГОК» и ООО «Радамант» наряду с ООО «ГХК Бор» и ООО «ДХК Бор» входят в единую группу компаний, которая используется для реализации схемы уклонения от уплаты налогов по системе «центр убытков» (ООО «ДХК Бор») и «центр прибыли» (ООО «ГХК Бор»). Так, согласно заявлению истца, ООО «Дальнегорский ГОК» передает добываемую продукцию в пользу ООО «ГХК Бор» для последующей ее продажи заграницей, а ООО «ГХК Бор», аккумулирует выручку на своих счетах и счетах аффилированных иностранных и российских компаний. Ввиду отсутствия выручки от реализации продукции ООО «Дальнегорский ГОК» не исполняет договорные обязательства перед ООО «ДХК Бор», что влечет формирование задолженности перед федеральным бюджетом по налоговым обязательствам и, как следствие, финансовую несостоятельность ООО «ДХК Бор», – отмечается позиция надзорного органа в судебных материалах.
С 5 сентября владельцам предприятий фактически запретили прикасаться к деньгам. За исключением:
– осуществления расчетов с поставщиками, подрядчиками, арендодателями, иными контрагентами по заключенным договорам, направленным на обеспечение непрерывности текущей производственной (хозяйственной) и технологической деятельности, при условии перечисления денежных средств на счета, открытые на территории Российской Федерации в российских банках;
– проведения платежей, связанных с обслуживанием обязательств по кредитным договорам, заключенным с российскими банками, и лизинговым соглашениям, заключенным с российскими юридическими лицами, полученным до принятия обеспечительных мер;
– выплат заработной платы работникам обществ, при условии перечисления денежных средств на счета работников, открытые на территории Российской Федерации в российских банках;
– уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов, пошлин и иных платежей в бюджет, предусмотренных налоговым законодательством, административных штрафов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование. Данный запрет не распространяется на налоговые платежи; платежи, предшествующие исполнению обязательств по уплате налогов и сборов; отчисления в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации; Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации; Государственный фонд занятости населения Российской Федерации; платежи по заработной плате, вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, возмещения вреда, причиненного здоровью, требования по взысканию алиментов, расчеты по выплате выходных пособий.
