Бенефициарам ООО «Приморский мазут» Антону Семикину и Евгению Чену, а также их сообщникам (Марку Прибылеву, Александру Крикуну, Сергею Чераеву), предъявлено обвинение в отмывании и легализации денежных средств. Как сообщил приморский Следком, расследование уголовного дела завершено, материалы направляются в суд.
По версии следствия, Семикин и другие через подконтрольные компании оказывали услуги по незаконной банковской деятельности (т. н. обналичиванию денежных средств), выводу денег за рубеж, а также осуществляли легализацию полученного преступного дохода.
Организатором преступного сообщества следствие считает непосредственно Семикина. Именно он в феврале 2017 г. решил объединить своих знакомых, которые самостоятельно и обособленно друг от друга действовали на территории Приморского края в составе организованных групп, осуществляя банковские операции без государственной регистрации, без специального разрешения.
Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты подконтрольных Семикину и Чену коммерческих организаций, таких как: ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «СнабКонтракт», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат», ООО «Белуга», ООО «Рыбком», ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО «Компания Байс-ДВ», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания», ООО «Проф-Строй», ООО «Экватор», ООО «ТК Баррель», ООО «Кратс».
Члены преступного сообщества привлекали клиентов – юридических лиц, желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления. Кроме того, участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов ООО «Приморский мазут», из различных источников.
Кроме того, в период с марта 2022 г. по февраль 2023 г. обвиняемые похитили денежные средства, принадлежащие двум лизинговым организациям в общей сумме свыше 148 млн руб., продавая несуществующую спецтехнику.
Как считает следствие, участниками ОПС было совершено не менее шести тяжких преступлений, в результате которых был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн руб. Кроме того, в настоящее время в арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов на сумму свыше 1,6 млрд руб. к Антону Семкину и Евгению Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.
