С января по сентябрь 2024 г. на Дальнем Востоке специалисты Банка России выявили 49 черных кредиторов. В Приморском и Хабаровском краях выявлено по 13 нелегалов, в Якутии – 10, в Амурской области – 9, на Сахалине – 2, на Камчатке и в ЕАО – по одному.
Всего за 9 месяцев текущего года регулятор выявил в стране почти 6 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Это не только черные кредиторы (1,3 тыс.), но и финансовые пирамиды (более 3,4 тыс.), а также нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг (1,1 тыс.).
Большинство нелегалов сегодня действуют онлайн, через социальные сети и мессенджеры. Некоторые проекты удается закрыть до того, как их создатели успевают обмануть большое количество людей. Так, за три квартала этого года по инициативе Банка России был ограничен доступ к 12 тыс. мошеннических ресурсов в Сети.
«Человек очень рискует, если реагирует на рекламу, поступившую от незнакомых аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, а также когда ищет финансовые услуги с включенным VPN. Из-за этого можно просто не увидеть, что выбранный ресурс заблокирован в нашей стране и деятельность компании ограничена. В итоге пользователь может стать жертвой аферистов и потерять свои деньги», – отметил начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
