Новые способы проверки документов мигрантов при открытии банковских счетов грозят разработать для мигрантов в Центробанке.
Как сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля, значительная часть дропов (человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег) – это нерезиденты.
И немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные или украденные документы мигрантов, в том числе ID-карты мигранта, которые можно купить на черном рынке за 10 тысяч рублей.
«Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», – сказал Шабля в интервью РБК.
Мошенники из Украины выманили у россиян больше 250 миллиардов рублей, ранее сообщил президент Владимир Путин. По его словам, на Украине мошеннические операции против россиян «возведены в ранг государственной политики» и проводятся под управлением спецслужб.
В начале декабря Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») анонсировала поощрение банков, которые самостоятельно инициируют через сервис «Добрая воля» возврат похищенных у граждан средств. Компания планирует внедрить такой механизм в течение 2025 года, размер вознаграждения сейчас прорабатывается.
