Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, по которому она сможет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Законопроектом предлагается предоставить право Росфинмониторингу запрашивать у АО «Национальная система платежных карт» информацию, касающуюся транзакций с использованием системы быстрых платежей и платежной системы «Мир» для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Порядок взаимодействия Росфинмониторинга с АО «Национальная система платежных карт» по вопросам направления запросов и предоставления ответов на них, включая сроки предоставления запрашиваемой информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением.
Проект федерального закона призван ускорить процесс проведения Росфинмониторингом проверок в отношении переводов денежных средств, совершаемых с использованием системы быстрых платежей и платежной системы «Мир».
«Поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег», – говорится в пояснительной записке.
