Как стало известно KONKURENT.RU, самарская фирма ООО «Дженоекс Групп» купила за 170 млн руб. дебиторскую задолженность (право требования) к ООО «Дальнегорский ГОК» в размере 257 286 628,30 руб. Долг был выкуплен на торгах, которые проводила конкурсный управляющий ООО «ДХК Бор» Виктория Царевская.
История этого долга уходит корнями в 2016 г., когда компании, связанные с «ДХК Бор», заключили договор о предоставлении персонала «Дальнегорскому ГОКу», созданному как раз на базе обанкротившегося «Бора». В 2020 г. суд удовлетворил иск «ДХК Бор» о взыскании с «Дальнегорского ГОКа» 392 млн руб. по этому договору.
Уже в ходе банкротства «ДХК Бор» конкурсный управляющий, прокуратура и налоговая служба пытались оспорить договор, считая его схемой для уклонения от налогов. Однако суды не нашли оснований для признания его недействительным, указав на то, что аффилированность компаний сама по себе не является достаточным основанием для признания договора недействительным.
Еще одна причина, почему суды отвергли доводы контролирующих структур – по договору ООО «Дальнегорский ГОК» не только возмещало фактические затраты ООО «ДХК Бор» в размере расходов, связанных с оплатой труда работников, но и уплачивало дополнительные денежные выплаты – вознаграждение, которое не является фиксированным и зависит от количества привлеченных работников. В связи с чем оспариваемый договор является реальным, по своему содержанию соответствует принципам гражданского оборота и направлен на систематическое получение дохода ООО «ДХК Бор».
Примечательно, что в мае в прокуратуре Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на ООО «Дальнегорский ГОК». В числе подозреваемых – бывшие исполнительный директор предприятия Дмитрий Рачков и коммерческий директор ООО «ГХК «Бор» Владимир Кантур.
По данным следствия, фигуранты в рамках схемы по дроблению бизнеса заключали формальные договоры между комбинатом и подконтрольными ему компаниями. Это, предположительно, помогло им создать «центры прибыли и убытков» для вывода и присвоения через офшорные счета за рубежом 240 млн руб. Кроме того, обвиняемые похитили более 1,1 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на оплату электроэнергии для компании и полученные в виде субсидий из краевого бюджета.
«Дальнегорский ГОК» до недавнего времени принадлежал структурам беглого олигарха Бориса Минца. Стратегическое предприятие было национализировано с подачи Генпрокуратуры РФ в 2024 г. Осенью прошлого года его выставили на продажу за 2,2 млрд руб., новым собственником стала корпорация «Росхим». Торги прошли в закрытом режиме, а предметом аукциона являлось непосредственно ООО «Радамант» (фирма контролирует ООО «Дальнегорский ГОК»). Наряду с «Радамантом» также были реализованы и другие активы – ООО «ГХК Бор», ООО «Фининвест» и ООО НПП «Силика».
Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Дженоекс Групп» было образовано в 2016 г. Основная деятельность фирмы – это деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами.
