Банк «Приморье» добился взыскания замороженных активов с американского The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon). Решением Арбитражного суда Приморского края американский банк должен компенсировать российскому истцу убытки на общую сумму, превышающую 6,4 млн долларов США, а также остатки в канадских, австралийских, новозеландских и гонконгских долларах. Причем все суммы должны быть выплачены в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного решения.
Как следует из материалов дела, банк «Приморье» использовал пять корреспондентских счетов в BNY Mellon для проведения клиентских операций в различных иностранных валютах. Ситуация резко изменилась 24 февраля 2023 г., когда Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило приморский банк в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List).
Уже 28 февраля банк «Приморье» обратился к своему контактному лицу в BNY Mellon, вице-президенту Наталье Михалевой, с просьбой разъяснить статус счетов и возможность перевода остатков в российский Национальный клиринговый центр, ссылаясь на генеральную лицензию OFAC № 60, которая, по мнению нашего банка, позволяла завершить расчеты.
Однако 1 марта 2023 г. BNY Mellon сообщил, что лицензия на вывод средств не распространяется, и все активы будут заблокированы. На следующий день, 2 марта, банк «Приморье» получил выписку по своему основному счету в долларах США, из которой следовало, что весь остаток в размере 6 407 062,42 долларов США был списан без какого-либо распоряжения со стороны владельца счета. Аналогичные списания по остальным четырем валютным счетам произошли 10 мая 2023 г.
В BNY Mellon пояснили, что средства были переведены на специальный внутренний счет, а к середине мая все корреспондентские счета банка «Приморье» были официально закрыты. Попытки урегулировать вопрос в досудебном порядке, включая отправку официальных претензий в московское представительство и головной офис BNY Mellon, не увенчались успехом. Американский банк на претензии не ответил и средства не вернул, что и послужило основанием для обращения в российский суд.
Представители The Bank of New York Mellon пытались оспорить рассмотрение дела в России. Они подавали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения и настаивали на применении норм иностранного права (права штата Нью-Йорк), ссылаясь на условия договора.
Однако Арбитражный суд Приморского края отклонил эти доводы. Суд сослался на статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ (введенную законом № 171-ФЗ от 8 июня 2020 г.), которая устанавливает исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием лиц, в отношении которых введены иностранные санкции.
Поскольку банк «Приморье» находится под санкциями США, а спор возник именно из-за этих ограничительных мер, российский суд признал свою юрисдикцию над этим делом. Доводы BNY Mellon о необходимости применения американского права были отклонены, так как санкционное законодательство сделало для истца невозможным или затруднительным доступ к правосудию за рубежом.
«Сам факт введения ограничительных мер против российского лица уже является достаточным основанием для вывода об ограничении его доступа к правосудию за рубежом. Как указала Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ (определение от 09.12.2021 N 309-ЭС21-6955(1-3)), санкции поражают российские компании в правах, как минимум репутационно, и заведомо ставят их в неравное положение с другими участниками процесса. В таких условиях возникают обоснованные сомнения в том, что спор будет рассмотрен беспристрастно в государстве, которое ввело или поддержало эти санкции. Это нарушает фундаментальные гарантии справедливого судебного разбирательства», – указали в арбитраже. Этот подход подтверждается и тем, что введение блокирующих санкций, например, со стороны США, может быть отнесено к общеизвестным фактам, не требующим дополнительного доказывания в суде (ч. 1 ст. 69 АПК РФ).
Еще одним мощным аргументом в пользу российских компаний является ссылка на публичный порядок Российской Федерации. Согласно статье 1193 Гражданского кодекса РФ, норма иностранного права не применяется, если последствия ее применения явно противоречат основам российского правопорядка.
Так, в спорах, где иностранные контрагенты блокируют средства российских компаний, ссылаясь на антироссийские санкции, этот механизм становится решающим. Признание и исполнение таких санкций на территории России прямо противоречило бы ее публичному порядку. Как разъяснил Президиум ВАС РФ (Информационное письмо от 26.02.2013 № 156), публичный порядок включает в себя фундаментальные правовые принципы, обладающие высшей силой и особой значимостью. К ним относится и защита суверенитета и безопасности государства.
«Экономические санкции, согласно Федеральному закону от 04.06.2018 N 127-ФЗ, официально признаны недружественными действиями, направленными на дестабилизацию России. Следовательно, любые действия, основанные на этих санкциях (например, блокировка счетов), противоречат основополагающим принципам, закрепленным в Конституции РФ, и не могут быть признаны законными на территории страны», – считает суд.
В такой ситуации арбитраж пришел к выводу, что иностранный банк действовал на основании односторонних санкций, введенных страной, которая не является его страной юрисдикции, что само по себе сомнительно с правовой точки зрения. А требование к банку «Приморье» получить лицензию от американского регулятора (OFAC) для разблокировки собственных средств является прямым ущемлением его прав и ставит его в зависимое положение от недружественного государства. Более того, бездействие иностранного банка по возврату денежных средств привело к возникновению у истца прямых убытков.
В рассматриваемом деле их сумма составила более 6,4 млн долларов США, а также 18,6 тыс. канадских долларов, 253,05 тыс. австралийских долларов, 114,7 тыс. новозеландских долларов, 985,8 тыс. гонконгских долларов.
ПАО АКБ «Приморье» контролируется Ларисой Белобровой, супругой экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. В состав акционеров ранее входили и несколько физических лиц, но на прошлой неделе стало известно, что четыре из них продали свои доли девяти компаниям.
Читайте также:
