Арбитражный суд Дальневосточного округа поставил точку в споре Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) и холдингом «Финвижн» Артема Аветисяна. Конфликт, который оброс уголовным делом, касался установления контроля над банком «Восточный», сообщает KONKURENT.RU.
Кассационная инстанция арбитражной системы оставила в силе решения апелляционной и первой инстанций по поводу исполнения Evison Holdings Limited так называемого колл-опциона от 2016 г. В этом споре «Финвижн Холдингс» требовал продать ему 80,2 млрд акций ПАО «Восточный экспресс банк» номинальной стоимостью 0,01 руб. (9,9% от уставного капитала). Все суды поддержали иск и разрешили «Финвижн Холдингс» в течение пяти календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу списать акции с лицевого счета Evison Holdings Limited в реестре акционеров ПАО «КБ «Восточный» и зачислить их себе.
Свои решения арбитражные суды обосновали тем, что Evison Holdings Limited не смог предоставить доказательства мошеннических действий. Так, в жалобах Evison утверждалось, что суд проигнорировал «подтвержденные ЦБ факты» вывода «Финвижн» активов из Юниаструм-банка и «обманного завышения уровня его капитала». Речь идет о том, что «Финвижн» провела сделки по выводу активов после проверки аудитором КПМГ, но до объединения с «Восточным». В частности, с 23 июня по 13 июля 2016 г. «Юниаструм» купил у «Финвижн» доли в нескольких компаниях и опционы на их акции за 1,6 млрд руб., а «Финвижн» покупала эти доли у Шерзода Юсупова за 5,4 млн руб. При этом вырученные средства переводилась на счета за рубежом. Еще один случай вывода активов, как утверждает Evison, произошел через выдачу кредита на 1,78 млрд руб. тепличному комплексу «Грибная ферма». ЦБ счел возврат этого кредита маловероятным.
Читайте также:
Еще один блок претензий касался «искажения финансовой отчетности» компанией «Финвижн», которая «скрыла заведомо невозвратные кредиты и признаки вывода активов» в Юниаструм-банке. В жалобе говорилось, что эти действия привели к присоединению пассива вместо актива. В частности, «банк нарушал норматив ЦБ по максимальному размеру риска на группу связанных заемщиков». Убыток от сделок, с помощью которых, как считал Evison, выводились активы, не был отражен в отчетности Юниаструм-банка на сайте ЦБ от 1 августа 2016 г.
В феврале прошлого года акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Оно стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви.
ПАО «КБ «Восточный» — крупнейший банк среди зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе.
