Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о национализации ООО «Радамант», организации, контролирующей ООО «Дальнегорский ГОК».
Обратить в доход государства московское ООО потребовала Генпрокуратура РФ. Основанием для этого послужили нарушения ФЗ от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
По мнению Генпрокуратуры, «допущенные группой лиц с участием резидентов иностранных государств при совершении череды взаимосвязанных последовательных сделок, привели к получению полного контроля через приобретение 100% долей уставного капитала стратегического для обороны страны и безопасности государства ООО «Дальнегорский ГОК» .
Как выяснилось, «Радамант» принадлежит ООО «Фининвест». Оно в свою очередь подконтрольно кипрским офшорам, конечным бенефициаром которых считается Борис Минц – основатель O1 Group, специализировавшейся на приобретении и сдаче в аренду дорогих бизнес-центров. В России против Минца и его сыновей возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате (ст. 160 УК).
Обрастает уголовными делами и ООО «Дальнегорский ГОК». Как сообщал KONKURENT.RU, отправлен под арест бывший генеральный директор, а сейчас исполнительный директор ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков. Задержан и коммерческий директор ООО «ГХК «Бор» Владимир Кантур. Обоих обвиняют в создании преступной схемы по дроблению бизнеса с целью создания «центров прибыли и убытков».
Причем в СИЗО Рачкова и Кантура отправили практически сразу же после того, как Дальнегорский районный суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов Минца. На этот раз 100%-ных долей в уставных капиталах ООО «ГХК Бор», ООО «Фининвест», ООО НПП «Силика». Все они также имеют прямое отношение к ООО «Дальнегорский ГОК». Сообщалось, что эта «национализация» объявлена в счет возмещения вреда в размере 2,44 млрд руб.
