Арбитражный суд Приморского края субсидиарно арестовал денежные средства на банковских счетах Евгения Чена и Антона Семикина, бенефициаров ООО «Приморский мазут».
«Принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств (в том числе которые будут поступать в будущем) в размере 1 628 590 193,23 руб., за исключением денежных средств в размере установленной величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае – 18 646 руб.», – говорится в решении суда.
Как следует из судебных материалов, на аналогичную сумму наложен арест на счета Аделины, Альбины и Марии Семикиных (предположительно супруга, дочь и мать соответственно Антона Семикина).
Кроме того, арбитражный суд запретил Росреестру осуществлять сделки в отношении многочисленных объектов недвижимости четы Семикиных, включая жилой дом в ЖК «Ренессанс парк» в Московской области и огромное количество земельных участков, разбросанных по всему Владивостоку. Обеспечительные меры введены и в отношении имущества Чена.
Дополнительно Антону Семикину запрещено отчуждать 70% доли в уставном капитале ООО «Море рыбы Камчатка» и 90% доли в уставном капитале ООО «Рубликофф». В свою очередь ООО «Море рыбы Камчатка» запретили что либо делать с Rolls-Royce Cullinan 2019 г. в., рыночная стоимость которого превышает 45 млн руб.
Обеспечительные меры введены по иску Управления ФНС по Приморскому краю из-за огромного долга ООО «Приморский мазут». Как уже сообщал KONKURENT.RU, данный факт был установлен в ходе выездной налоговой проверки.
«Установлен факт необоснованного вывода денежных средств в размере 6 073 728 тыс. руб., задолженности перед государством по обязательным платежам в размере 1 794 710 тыс. руб., сэкономленных в результате применения незаконной налоговой оптимизации», – отмечается в решении суда.
Арбитражный суд удовлетворил ходатайство УФНС, потому как «ранее избранная ответчиками модель недобросовестного поведения дает основания полагать, что непринятие обеспечительных мер будет способствовать совершению ими действий, направленных на ухудшение своего имущественного положения в целях избежания обращения взыскания на имеющиеся у них активы».
Напомним, Антон Семикин и Евгений Чен в настоящее время находятся в СИЗО. Они были задержаны в феврале текущего года, против них заведено уголовное дело по подозрению в обналичивании денежных средств и легализации полученного преступным путем дохода.
