Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении москвички, 1978 года рождения. Ей инкриминируют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она помогала Антону Семикину, лидеру преступного сообщества, специализировавшегося на легализации и отмывании денежных средств.
Следствие установило, что с апреля по ноябрь 2022 г. обвиняемая содействовала оформлению фиктивных договоров лизинга 11 единиц строительной и специализированной техники. Она подыскивала лизинговые компании, предоставляла офисное помещение и вела переговоры между участниками сделок.
В результате этих действий преступная группа незаконно завладела более чем 145 млн руб., принадлежащими лизинговой организации.
В ходе расследования обвиняемая нарушила условия домашнего ареста и скрылась от следствия. Она была задержана в Республике Беларусь при попытке пересечения границы по поддельному паспорту и экстрадирована в Россию.
Ранее заключенное с ней досудебное соглашение о сотрудничестве было расторгнуто. Вину в совершении преступления обвиняемая не признает.
Следует отметить, что уголовное дело в отношении организатора и других участников преступного сообщества, занимавшегося отмыванием денег, уже рассматривается в суде. По версии следствия, Семикин и его сообщники (среди них Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун, Сергей Чераев) через подконтрольные компании оказывали услуги по незаконной банковской деятельности (т. н. обналичиванию денежных средств), выводу денег за рубеж, а также осуществляли легализацию полученного преступного дохода.
Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты подконтрольных Семикину и Чену коммерческих организаций, таких как: ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «СнабКонтракт», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат», ООО «Белуга», ООО «Рыбком», ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО «Компания Байс-ДВ», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания», ООО «Проф-Строй», ООО «Экватор», ООО «ТК Баррель», ООО «Кратс».
Члены сообщества привлекали клиентов – юридических лиц, желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления. Кроме того, участники организованного преступного сообщества легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями, путем смешения денежных средств, приобретенных преступным путем, при зачислении на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов ООО «Приморский мазут», из различных источников.
Как считает следствие, участниками группы было совершено не менее шести тяжких преступлений, в результате которых был получен и легализован преступный доход в размере свыше 390 млн руб.
