Опальный миллиардер Борис Минц должен был получить предварительное согласование на получение контроля над ООО «Дальнегорский ГОК» от специальной правительственной комиссии. Поскольку соответствующие заявления не подавались, то и сделка по приобретению ООО «Радамант» (владеет на 100% приморским предприятием) считается ничтожной, выяснил KONKURENT.RU из судебных материалов по делу изъятия Генпрокуратурой в доход государства единственного в стране производителя борной кислоты.
Как известно, «Радамант» принадлежит ООО «Фининвест». Из судебных материалов следует, что последнее ООО до ноября 2018 г. принадлежало кипрской «Эмилтрадо Венчерс ЛТД». Данная компания была ликвидирована 25 ноября 2021 г. Но за три года до этого передала долю в ООО «Фининвест» частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Рэкспол Трейдинг Лимитед» (тоже из Кипра).
Более того, решением АКОО «Эмилтрадо Венчерс ЛТД» от 16.11.2018 ООО «Фининвест» был принят в состав участников ООО «Радамант», доля была определена в размере 99,9937%. В дальнейшем, на основании договора купли-продажи, ООО «Фининвест» приобрело у АКОО «Эмилтрадо Венчерс ЛТД» оставшуюся долю в уставном капитале ООО «Радамант» в размере 0,0063%.
Генпрокуратура выяснила, что «Рэкспол Трейдинг Лимитед» на 99,999% принадлежит «Блюрок Партисипэйшн Инк» (Британские Виргинские острова), еще 0,001 % контролирует гражданин Республики Кипр В. Хрисоу. В свою очередь секретарем ЧАКОО «Рэкспол Трейдинг Лимитед» выступает компания «Вальтерра Секритариес Лимитед» (Кипр), 100% в уставном капитале которой принадлежат компании «Вальтерра Трастис энд Корпорэйт Лимитед» (Кипр). А она уже находится под контролем гражданки Латвии А. Петуховой. Из судебного решения об изъятии в доход государства «Дальнегорского ГОКа» следует, что Петухова на момент совершения сделок с долями в уставном капитале ООО «Радамант» входила в группу лиц с гражданином Республики Мальта Борисом Минцем.
«ООО «Фининвест» является иностранным инвестором, входящим в группу иностранных физических и юридических лиц: ЧАКОО «Рэкспол Трейдинг Лимитед», компании «Блюрок Партисипэйшн Инк», «Вальтерра Секритариес Лимитед», «Вальтерра Трастис энд Корпорэйт Лимитед», Петухова А., Минц Б. И. В связи с этим все их действия и сделки, направленные на получение контроля над ООО «Дальнегорский ГОК», подлежали обязательному предварительному согласованию правительственной комиссией», – обозначается позиция Генпрокуратуры в судебных материалах, которую арбитраж в итоге и поддержал.
27 сентября Арбитражный суд Приморского края принял решение применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде взыскания в доход Российской Федерации доли ООО «Фининвест» в уставном капитале ООО «Радамант». Напомним, что основанием для иска Генпрокуратуры послужили нарушения ФЗ от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
ООО «Дальнегорский ГОК» – единственный в странепроизводитель борной кислоты. Кроме того, комбинат производит бората кальция, борный ангидрид гранулированного и датолитового концентрата, которые широко используются в химической и атомной промышленности и военно-промышленном комплексе РФ. По итогам первого полугодия этого года «Дальнегорским ГОКом» добыто более 480 тыс. тонн руды, переработано – почти 524 тыс. тонн. Выпуск боропродукции составил свыше 48 тыс. тонн, из них 47,2 тыс. тонн – борная кислота, 1 тыс. тонн – борный ангидрид.
В ходе судебных разбирательств на «Дальнегорский ГОК» и его конечных бенифициаров был наложен пакет обеспечительных мер. Более того, по версии Генпрокуратуры, владельцы комбината планировали вывести со счетов ООО «Дальнегорский ГОК» и ООО «Радамант» все деньги. Что могло повлечь за собой финансовую несостоятельность (банкротство) данных организаций. Для этого они хотели использовать два других известных в Приморья предприятия – ООО «ГХК Бор» и ООО «ДХК Бор».
Как выяснил надзорный орган, все компании входят в единую группу, которая используется для реализации схемы уклонения от уплаты налогов по системе «центр убытков» (ООО «ДХК Бор») и «центр прибыли» (ООО «ГХК Бор»).
«Так, ООО «Дальнегорский ГОК» передает добываемую продукцию в пользу ООО «ГХК Бор» для последующей ее продажи заграницей, а ООО «ГХК Бор» аккумулирует выручку на своих счетах и счетах аффилированных иностранных и российских компаний. Ввиду отсутствия выручки от реализации продукции ООО «Дальнегорский ГОК» не исполняет договорные обязательства перед ООО «ДХК Бор», что влечет формирование задолженности перед федеральным бюджетом по налоговым обязательствам и, как следствие, финансовую несостоятельность ООО «ДХК Бор», – говорилось в одном из судебных решений.
Борис Минц – бенефициар O1 Group и экс-совладелец группы «Открытие». В 2020 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. Он проходит по делу о хищении более 30 млрд руб. у ФК «Открытие» при покупке облигаций O1 Group. Минц успел покинуть страну.
